Sanctions américaines contre une société crypto géorgienne liée à l'IRGC

Les États-Unis ont imposé des sanctions à une société de cryptomonnaie fondée en Géorgie, selon un communiqué publié par le Département du Trésor des États-Unis.

Dans le cadre du nouveau paquet de sanctions, Washington cible les entreprises de crypto qui financent le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) de l'Iran et facilitent des opérations financières illicites.

Parmi les personnes visées par les sanctions figure Siavash Kayvanpour, né en Iran, qui possède également la citoyenneté de la Dominique et de l'Afghanistan et réside aux Émirats arabes unis. Kayvanpour dirige un réseau multinational de sociétés soutenant des activités illicites liées aux monnaies numériques.

« Kayvanpour, par l'intermédiaire de sa société enregistrée en Géorgie SHPS Shelbit (Shelbit), exploite Shelbit Exchange. Des adresses de monnaie numérique appartenant à l'IRGC ont transféré vers celles-ci des actifs numériques équivalents à plus de $1 million. De plus, plus de $2 millions ont été transférés depuis des adresses de Shelbit Exchange vers des adresses de monnaie numérique de l'IRGC. En outre, des adresses de monnaie numérique détenues ou contrôlées par Kayvanpour ont transféré plus de $2 millions d'actifs numériques vers la société Nobitex, sanctionnée par les États-Unis », indique le communiqué du Département du Trésor des États-Unis.