Les USA dévoilent un acte d'accusation dans une affaire crypto de 165M$

Les procureurs fédéraux de Géorgie ont levé le voile sur un acte d'accusation de 25 chefs d'accusation contre un Américain accusé d'avoir orchestré une chaîne de Ponzi en cryptomonnaie de 165 millions de dollars qui a escroqué des milliers d'investisseurs, quelques jours seulement après que les autorités fidjiennes l'ont appréhendé et remis aux agents fédéraux.

L'acte d'accusation, déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, marque le point culminant d'une traque internationale pour Edward Zimbardi, 59 ans, qui, selon les procureurs, promettait des rendements mensuels allant jusqu'à 25 % via des plateformes d'investissement à haut rendement avant de s'enfuir vers le Pacifique Sud alors que les régulateurs fédéraux se rapprochaient.

Zimbardi devait comparaître devant le tribunal fédéral de Los Angeles lundi pour 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et un chef d'accusation de complot en vue de blanchiment d'argent. Il n'a pas répondu à une demande de commentaire antérieure.

« Zimbardi aurait trompé des milliers de personnes pour qu'elles investissent dans son "Crypto Program" avec de fausses promesses de rendements énormes. Au lieu de cela, il a dépensé l'argent dans des opérations de change risquées, des paiements aux premiers investisseurs, et s'est offert une maison et des véhicules coûteux », a déclaré le procureur des États-Unis Theodore S. Hertzberg dans un communiqué.