イラン産石油収益$1.5BがBinanceで洗浄：米連邦当局

U.S. Department of Justiceは月曜日、制裁対象のIranian oilの闇市場での販売から得られたとされる$61 millionの暗号資産を押収し、没収を求めていると述べた。

その金額は、検察官が民事没収の訴状で説明している作戦のごく一部に過ぎない。提出資料によると、一連の自己管理型ウォレットが$1.5 billion以上の石油収益を受け取って分配し、Islamic Revolutionary Guard Corpsに関連する企業、他の暗号資産アドレス、およびIranian exchangeに資金を流していた。Chinaに拠点を置く2つの企業、Blessed TrustとHexa Whaleは、Binanceの取引口座を使用して収益を洗浄し、Iranian governmentとその代理勢力に流していたとされる。

これは、U.S.がIranによる主要な暗号資産の使用を取り締まろうとしている中で行われた。U.S.は7月、Iranian regimeに関連する暗号資産（主にTetherのステーブルコインの形態）を凍結したと発表した。Iranは今年初め、自国の海運会社向けにbitcoinに裏打ちされた保険サービスを開始した。

月曜日の主張にはbitcoinに関する言及はなかったが、Iranian governmentは制裁を回避するためにもbitcoinを使用している。bitcoinには発行者がいないため、ブラックリスト機能がなく、仲介者なしで保有されるbitcoinは凍結できない。

「Iranian governmentは、軍への資金提供や、Middle Eastおよび世界中でのテロの助長、さらには核開発計画や核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの開発といった他の悪意ある取り組みのために、制裁対象の原油の闇市場での販売に依存している」と、Deputy U.S. AttorneyのSean S. Buckleyは声明で述べた。

「本日提出された訴状で主張されている通り、Iranian governmentはChinaやその他の場所にある暗号資産関係者のネットワークを利用し、Iranian militaryとテロ組織に指定されたIRGCに利益をもたらすことを目的とした$1.5 billion以上の不正な石油資金を洗浄した。」

訴状では、不正な石油資金がChinaの企業Blessed Trust LimitedおよびHexa Whale Trading Limitedを通じて洗浄されたと主張されている。

資金が洗浄されると、Iranian government、その代理人、およびその代理勢力に還流されたと連邦当局は述べた。

U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Controlは7月、IranがStrait of Hormuzを通過する船舶からbitcoinでの支払いを受け入れることで制裁を回避していると述べた。

OFACは当時、IranのMinistry of Economyによって開発されたHormuz Safeが「制裁を回避するためにbitcoinやその他のデジタル資産での支払いを受け入れている」と述べた。

Financial Timesは先週、中央銀行が国民に対し、経済を助けるために必要なことは何でもするように助言した後、Middle Easternの国がIranian crypto exchangesを通じて国境を越えた取引の決済にbitcoinを使用していると報じた。