₹1,880 Croreの仮想通貨取引、大規模サイバー詐欺ネットワークを摘発

ライプール：昨年チャッティースガル州アンビカプルで報告された₹21.15 lakhのサイバー詐欺の捜査により、当局は州間および国際的なサイバー犯罪ネットワークの疑いにたどり着いた。捜査官によると、8つの州で23人が逮捕された。この捜査により、38の偽取引ポータル、数千人のユーザー、ミュール銀行口座、フィンテック決済ゲートウェイ、ハワラ・チャネル、および海外に関連する暗号通貨送金の疑いが明らかになった。

この事件は、ある男性がアンビカプル・サイバー警察署を訪れ、2つの偽取引プラットフォームを介した84回の個別の取引で₹21.15 lakhをだまし取られたと訴えたことから始まった。警察は告訴を捜査し、昨年23人の被告人に対して起訴状を提出した。告訴人はその後、チャッティースガル州警察や中央捜査機関によって十分な措置が講じられていないと主張し、裁判所に訴え出た。

捜査が進むにつれ、警察は複数の州や国にまたがって活動する組織的なサイバー詐欺ネットワークの兆候を突き止めた。捜査官は、被告らが実際の身元を隠すために異なる身元や偽名を使用していた疑いがあることを発見した。他人の名前で登録されたバーチャル番号や携帯電話番号も使用されていたとされる。このネットワークには、偽取引プラットフォームの開発と運営、銀行口座の手配、支払いの処理、および収益の送金のための個別の階層があったと報じられている。

捜査の結果、わずか2つの偽取引プラットフォームに関連する暗号通貨取引が、4か月間で₹1,880 croreを超えていたことが判明した。捜査官によると、追補起訴状に記載された所見により、当初は地方のサイバー詐欺事件と思われたものが、大規模な違法ダバ・トレーディングおよびフィンテック・マネーロンダリング・ネットワークの疑いへと変貌した。

捜査に関連する台帳には、2か月足らずで₹601.90 croreのロンダリングの流れが記録されていたとされる。決済ゲートウェイの回収額は、2025年10月だけで₹275.41 croreを超えたと報じられている。捜査官は残りの36のポータルの調査を続けている。あるフィンテック決済ネットワークを通じて約₹690 croreが移動したことも特定されたが、捜査官は実際の金額は大幅に高い可能性があると疑っている。

また、捜査では、1日で822件の取引を通じて₹8.86 croreを処理したとされるバーチャルIDが特定された。捜査官によると、デジタルチャネルを通じて集められた資金は、その後、現金、ハワラ、暗号通貨を使用して複数の階層を経て移動された。

デリーでは、現金管理およびハワラ・ネットワークを通じて、1日あたり₹50 lakhから₹1 croreの現金移動が行われていたとされる。捜査官はまた、ルピーの収益がドバイでUAEディルハムに換金された兆候も発見した。暗号通貨は中国の特定のベンダーに送金されたとされ、捜査官はそれらの資金が賭博やゲーミングの残高、サーバー関連の費用に使用されたと疑っている。