1億6500万ドルの仮想通貨ポンジ首謀者、フィジーから米国へ強制送還

要約

• ジョージア州のEdward Zimbardi（59歳）は、FBIおよび国務省と連携したフィジー当局によって8月14日に米国へ強制送還された後、12件の電信詐欺、12件のマネーロンダリング、および1件の共謀罪で連邦裁判所に出廷しました。
• 検察側は、彼が2022年6月から2023年8月にかけて、165 millionドルのポンジ・スキーム「The Crypto Program」を運営し、毎月25%の利益を保証して、投資家に自分が秘密裏に管理するウォレットへ暗号資産を送金させていたと主張しています。
• 司法省（DOJ）によると、彼は34 millionドル以上をリスクの高い通貨取引でギャンブルに使い、後の投資家からの資金を先の投資家への支払いに充て、少なくとも10 millionドルを個人的な支出に充てていました。

165 millionドルの暗号資産ポンジ・スキームの主謀者とされる人物が、南太平洋での1年以上の逃亡生活を経てアメリカの地に戻ったと、司法省が月曜日に発表しました。

ジョージア州Flowery BranchのEdward Zimbardi（59歳）は、FBIおよび国務省と協力したフィジー当局によって8月14日に米国へ強制送還された後、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で連邦裁判所に出廷しました。

彼は7月の起訴状において、12件の電信詐欺、12件のマネーロンダリング、および1件のマネーロンダリング共謀罪で起訴されました。

検察官によると、2022年6月から2023年8月の間に、Zimbardiは「The Crypto Program」と呼ばれる事業を構築・宣伝し、毎月25%の利益を保証する広告パッケージを謳った動画やウェブサイトで投資家を誘い込みました。

参加者は、Zimbardiが秘密裏に管理するウォレットに暗号資産を送金することで購入資金を支払うよう指示されていました。政府によると、最終的に数千人が165 millionドル以上をそれらのウォレットに移動させました。

Zimbardiは広告を購入する代わりに、34 millionドル以上をリスクの高い外国為替取引でギャンブルに使い、後の投資家からの資金を先の投資家に支払うという、典型的なポンジ・スキームの手口を用いていた疑いがあります。検察側は、彼が息子のための家や高級車、扶養料の支払いなど、少なくとも10 millionドルを自分自身のために費やしたとも述べています。

司法省によると、2023年8月にスキームが崩壊した際、Zimbardiは海外へ渡航し、2025年7月にFBIの捜査を知った後、フィジーに定住しました。検察官は、彼が2026年5月にバージニア州で行われた息子の結婚式を欠席したのは、捜査官が逮捕のために待ち構えていることを正しく察知したためだと述べています。

FBIは投資を行った人々に対し、情報提供を呼びかけています。

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