オーストラリア、仮想通貨ATMの取り締まりを強化

オーストラリアの金融犯罪監視機関は、仮想通貨ATMオペレーターのCryptolinkの業務を停止させ、同社に対し国内96台の機械の停止を強制した。

AUSTRACとして知られるオーストラリア取引報告・分析センターは、3ヶ月間の停止処分が今年の8月9日に発効したと述べた。

この措置により、停止期間中、Cryptolinkは仮想資産サービスの提供が禁止される。

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仮想通貨ATMは、顧客が現金を使用してBitcoin (CRYPTO: $BTC)などの仮想通貨を購入することを可能にし、法定通貨とデジタル資産の間の架け橋として機能している。

カナダなどの一部の国は、仮想通貨ATMが容認できないリスクをもたらし、金融詐欺やマネーロンダリングに悪用される可能性があるとして、全面的に禁止している。

AUSTRACは、Cryptolinkの取引がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用されていることを懸念していると述べた。

規制当局は、Cryptolinkが必要な取引報告書の提出を怠り、AUSTRACからの情報提供要請にも応じなかったと述べた。

AUSTRACの仮想通貨タスクフォースは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策ルールの違反の疑いで、Cryptolinkおよび他の仮想通貨ATMオペレーターを調査した。

AUSTRACはまた、Cryptolinkに対し36,600 U.S.ドル相当の罰金を科し、同社はこれを支払った。

規制当局は、一部のプロバイダーが適切なマネーロンダリング防止管理体制を整えていないことを発見し、2025年3月に仮想通貨ATMオペレーターに警告を発した。

6月、規制当局は仮想通貨ATMでの現金預け入れおよび引き出しに5,000 Australian-dollarの制限を設け、より強力な顧客確認、詐欺警告、および監視を義務付けた。

AUSTRACはニュースリリースで、重大なリスクや不遵守が特定された他の仮想通貨ATM事業者に対しても措置を講じる計画であると述べた。

Cryptolinkは非公開企業であり、その株式は公開取引所で取引されていない。