韓国FIU、未登録の暗号資産事業者を直接調査へ：新法案が提出

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South Koreaにおいて、Financial Intelligence Unitが未登録の暗号資産事業者を直接調査し、捜査機関に事案を送致することを可能にするため、Act on Reporting and Use of Specified Financial Transaction Informationを改正する法案が提案されました。

Digital AssetはAugust 21、People Power Partyの議員Um Tae-youngを含む10人の国会議員が、August 20にこの改正案を提出したと報じました。

この法案は、誰もが法律違反の疑いをFIUの長に報告することを可能にするものです。報告が受理された場合、またはFIUの長が違反の兆候があると判断した場合、同機関は関連事実の調査および分析を含む必要な措置を講じることができます。

また、FIUが捜査当局に告発を行い、犯罪捜査を要請し、それらの調査結果に基づいて必要な情報を提供するための法的根拠も提供されます。

提案書によると、現行法は暗号資産サービスプロバイダーに登録およびマネーロンダリング防止の義務を課していますが、FIUはいわゆるプライベートコイン交換所などの未登録事業者を直接取り締まることが困難であり、対応が制限されているとのことです。

法案を提出した議員らは、未登録事業者がマネーロンダリング、違法な通貨両替、不法な海外送金などの犯罪に悪用される可能性があると述べました。また、現在のシステムは関係機関間の協力や捜査への送致に依存しており、迅速な対応が困難であると付け加えました。