Binance従業員がUAEで拘束されたとの報道 — 暗号資産プラットフォームは「通常の調査」と回答

暗号資産取引所 Binance (CRYPTO: BNB) の2名の従業員が、ここ数週間のうちに United Arab Emirates で拘束されたことが、木曜日に公開された報告書で明らかになった。

Binance スタッフが事情聴取のために拘束？

New York Times がこの件に詳しい人物の証言を引用して報じたところによると、この拘束は、Binance プラットフォームが関与した可能性のある金融犯罪に対する広範な調査の一環であるという。

Binance の従業員は UAE の空港で拘束された。報告書によると、中堅スタッフ1名が Sharjah で拘束され、警察署に連行されて一晩留置された。また、Binance の Dubai を拠点とする子会社の別の役員が、7月に警察署で尋問を受けた。

Binance、従業員は「日常的な照会」の対象だったと説明

Binance の広報担当者は Benzinga に対し、「少数」の従業員が、第三者の資金流出に関連する日常的な照会の一環として、UAE 当局に標準的な供述を行うよう求められたと語った。

同社は、従業員がこれらの照会の標的になったことは一度もなく、供述を行った全員が「速やかに身の潔白が証明され、釈放された」と述べた。

Ministry of Interior は、Benzinga からのコメント要請にすぐには回答しなかった。

法執行機関とは無縁ではない Binance

世界最大の暗号資産取引プラットフォームである Binance は、世界中の法執行機関からの厳しい監視に直面してきた。

2023年、Binance はマネーロンダリング防止違反、送金業者としての登録怠慢、および米国の制裁違反を含む連邦政府の罪を認めた。

同社は $4.3 billion を支払った。これは米国史上最大級の企業制裁金の一つである。創業者の Changpeng Zhao は、適切な監視を怠った罪を認め、4ヶ月間服役した。

Binance の米国の金融犯罪コンプライアンス責任者は、暗号資産取引所に対する政府の取り締まりの中、February 2024 に Nigeria で拘束された。彼は外交的圧力の助けを借りて 釈放される まで、約8ヶ月間拘留された。

写真提供：Iryna Budanova（Shutterstock.com）

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