ブラジル、詐欺防止で暗号資産・ステーブルコイン送金の24時間遅延を確定

Banco Central do Brasilは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、特定の暗号資産およびステーブルコインの取引を最大24時間保留し、送金処理前にコンプライアンスチェックを行う時間を設けることを義務付ける規則を確定した。この遅延は、単一の送金または1日の合計で顧客の取引が10,000ドル以上に達し、送金先がオフショアの仮想資産エンティティまたはセルフホストウォレットである場合に適用される。VASPは、自社のリスク管理ポリシーによってフラグが立てられた他の取引にもこの保留を適用できる。この規則は2027年1月1日に施行される。

中央銀行は、この保留が資金の凍結やブロックを目的としたものではないことを強調した。VASPはリスク評価を完了すれば、24時間の期限が切れる前に資金を解放できる。VASPは保留についてクライアントに通知し、詐欺事件、詐欺未遂、および講じた是正措置の記録を保持しなければならない。

中央銀行は、金融詐欺を通じて得た資金をオフショアの目的地やセルフホストウォレットに迅速に移動させるために、ステーブルコインを含む仮想資産の利用が増えており、防止や回収が困難になっていると指摘した。

この規則は7月下旬に迅速な規則策定として最初に提案され、約2週間後の8月7日に確定した。業界団体の ABcriptoは 協議期間中にいくつかの異議を唱える詳細な回答を提出したが、最終的な規則はほとんど変更されていないようだ。

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