CFTC、4億ドルのBitcoin詐欺でGoliath Venturesを提訴

商品先物取引委員会（CFTC）は、フロリダ州の暗号資産取引会社とその最高経営責任者を、約1,600人の顧客から少なくとも3億9700万ドルをだまし取り、架空の配当や個人の贅沢品に費やすポンジ・スキームを運営していたとして提訴しました。

フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に提出された訴状では、Goliath Ventures Inc.とそのCEOであるフロリダ州居住者のChristopher Delgadoが被告として指名されています。

CFTCによると、Delgadoと彼の会社は主にBitcoinやその他の暗号資産での暗号資産取引のために一般から資金を募り、その後それらすべてを流用したとのことです。

当局の主張によれば、被告らは約束通りに顧客資金を運用するのではなく、入ってきた資金を以前の投資家への架空の利益の支払いに充て、訴状でDelgadoの贅沢な生活と表現される資金源として利用していました。

CFTCはまた、被告らが顧客に対して元本、利益、またはその両方の返還を保証し、存在しない利益を示した口座明細を送付していたとも述べています。

Delgadoはすでに刑事責任を認めています。6月、フロリダ州中部地区連邦検察局が提起した並行事案において、彼は詐欺に関連する連邦罪で有罪を認めました。

証券取引委員会（SEC）も、CFTCの訴状と同じ火曜日に、DelgadoとGoliathに対して独自の民事訴訟を提起しました。

CFTCのMichael S. Selig委員長は、このケースをデジタル資産市場に対するより広範な姿勢の一環と位置づけ、正当な企業が国内で事業を展開できるようより明確なルールを策定する一方で、当局は詐欺や操縦の取り締まりを続けると述べました。同局の執行部門ディレクターであるDavid I. Millerは、同部門はデジタル・コモディティ詐欺における重要な「現場の警官」であり続けると語りました。

CFTCは、顧客への賠償、不当利得の返還、民事制裁金、取引および登録の禁止、ならびに商品取引所法および当局の規制へのさらなる違反を禁じる永久的な差し止め命令を求めています。

民事訴状における申し立ては依然として証明されていません。CFTCの発表では、DelgadoおよびGoliath Venturesの弁護人は特定されていません。

このようなケースでの賠償命令は、回収が困難なことが多々あります。当局は、加害者が被害者の損失を補填するのに十分な残余資産を持っていない可能性があることを日常的に指摘しています。