中国の犯罪組織、北朝鮮Lazarusのハッキング資金$1 Billion超を洗浄

期間別予測トレンドレポート

中国の組織犯罪グループが、North KoreaのLazarus Groupによって盗まれた$1 billion以上の暗号資産を洗浄したと、Cointelegraphが報じた。

オンチェーン調査員のZachXBTはOctober 5、Xにて、中国のマネーロンダリングネットワークがLazarusに関連する複数のハッキングで奪われた$1 billion以上の暗号資産を洗浄したと記した。

ZachXBTは、昨年2月のBybit hackの数日後、支払い客を装って同グループに接触したと述べた。Jimmy Greenと特定されたメンバーの信頼を得るため、彼は$349,700相当のステーブルコインを提供し、各取引で5%の損失を受け入れたという。

ZachXBTによると、このマネーロンダリングネットワークは主にHong Kongとmainland Chinaで活動していた。メンバーから得た情報を追跡することで、彼はBybit hackに関連する$12 million以上の資金の流れを特定した。Tetherは後に、関連する$442,000のUSDTを凍結した。

North Koreaのハッキンググループは、盗んだ暗号資産の移動を隠蔽するために多層的な洗浄手法を用いることで知られている。そのプロセスには、資産を複数のブロックチェーン間で移動させ、分散型取引所（DEXs）やブリッジを通じてトークンを交換することが含まれる。Chainalysisは、North Koreaに関連するハッカーが2025年までに少なくとも$6.75 billionのデジタル資産を盗んだと述べている。

中国の仲介グループがNorth Koreaのために暗号資産の洗浄に関与しているという疑惑は以前から浮上している。米国の検察官は2020年、2018年にNorth Koreaのハッカーが暗号資産取引所から盗んだ資金から$100 million以上を洗浄したとして、2人の中国人を起訴した。U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Controlもまた、盗まれたNorth Koreaの暗号資産を現金に換えるのを手助けしたとして、2023年にHong KongとChinaの2人の暗号資産トレーダーに制裁を科した。

ZachXBTはまた、この中国のグループが先月の約$387.5 millionのBitget hackからの資金洗浄に関与していたと述べた。一部のメンバーは、利用していたサービスに関連する公開のDiscordやTelegramチャンネルを通じて、洗浄活動のサポートを求めていた。

彼はまた、同グループのメンバー1名がAprilの約$292 millionのKelp DAO hackからの資金洗浄に関与していたと述べた。