仮想通貨調査と専門家証言：座談会

デジタル資産に関する紛争は、今や世界のあらゆる場所に波及しています。暗号資産の訴訟や執行活動が進展するにつれ、複雑な状況を打破し、ブロックチェーンの調査結果を弁護士や裁判所に明確に説明できる調査員や証言専門家の必要性が高まっています。このQ&Aでは、FTI Technologyのブロックチェーンおよびデジタル資産の証言専門家である5名、Steven S. McNew、Jeremy Sheridan、Erik Min、Jimmy Johnson、Jonathan Graessleが、数十もの調査や訴訟を通じてガイダンスを提供してきた経験を共有します。

暗号資産の調査は、非常に専門的な分野です。この分野で活動を始めたきっかけは何ですか？

McNew: 私のキャリアは一貫して新興技術の分野にあり、デジタル資産を早い段階から変革的なカテゴリーとして注目していました。裁判所に持ち込まれた初期の暗号資産案件の一つに携わる機会を得たことが、専門家として認められるきっかけとなりました。一般的に言えば、テクノロジーに対して純粋な関心を持ち、それを深く学び、真の意見を形成するのに十分な経験を積み、裁判所が私の資格に信頼を置くのに必要な認定やトレーニングを受けたという、これらすべての組み合わせに集約されます。

Sheridan: 私は州および連邦政府の法執行機関で30年近く勤務しました。その役職において、刑事手続きで何度も証言し、デジタル資産の専門家証人としてU.S. Congressに3回出廷しました。その後、U.S. federal court、Hong Kong International Arbitration Center、およびSingapore International Commercial Courtにおいて専門家証人として認められました。私の指名は、金融犯罪およびデジタル資産の調査員としての経験に加え、トレーニング、教育、認定に基づいています。

Johnson: 私のキャリアはFBI（Federal Bureau of Investigation）から始まりました。そこでは監督特別捜査官として、金融詐欺、サイバー犯罪、暗号資産に関連する犯罪活動の複雑な調査を主導しました。キャリアを通じて、連邦大陪審で証言し、連邦判事によって検討・受理された宣誓供述書、刑事告訴状、捜索押収令状を作成しました。FBIを退職した後、暗号資産取引所のシニア調査員として、法務、セキュリティ、エンジニアリングチームと緊密に連携しながら、高度なアカウント侵害や詐欺事案を調査しました。法執行機関、暗号資産取引所、そしてコンサルティングの経験を組み合わせたことが、現在のFTI Technologyでの仕事の強力な基盤となっています。現在は、複雑なブロックチェーン調査、デジタル資産の追跡、規制事項、暗号資産紛争に関する証言専門家を務めています。