EDによるBengaluruの2つの暗号資産プラットフォームへの捜索で、コスタリカのペーパーカンパニーと数千万ルピー規模の海外取引が判明

ニューデリー： 執行局（ED）は、数千クロール・ルピーに及ぶ不正なクロスボーダー取引の疑いで、11月4日と5日にベンガルールにある暗号資産取引プラットフォーム、CoinDCXおよびDelta Exchangeに関連する施設で家宅捜索を実施した。

同局は、Delta Exchangeが暗号資産デリバティブおよびトークン化された株式取引のかなりの部分をCoinDCX経由でルート化し、CoinDCXがそれらを海外の取引所で実行することで、インドの外国為替規制を回避した疑いがあると主張している。

EDの担当官によると、これらのプラットフォームはインドの顧客に対し、海外の暗号資産取引所を通じて先物やオプションを含む暗号資産デリバティブ、および外国企業の株式に連動する商品などの取引を許可しており、これが外国為替管理法（FEMA）に違反している疑いがある。

この調査は、CoinDCXを運営するNeblio Technologies Private Limitedと、Delta Exchangeを運営するExcelium Technologies Private Limitedによる大規模なFEMA違反の疑いがあるとの情報を同局が受け取った後に開始されたと担当官は述べた。

担当官によれば、CoinDCXは海外の暗号資産取引所にコスタリカ拠点のグループ企業名義で開設された口座を通じて取引をルート化していた疑いがある。EDの主張によれば、その企業はペーパーカンパニーであり、クロスボーダー取引を促進するために使用されていた。

「これらのプラットフォームは、先物やオプションを含む暗号資産トークンのデリバティブ取引や、現実資産（RWA）トークンの取引などの商品を提供していた。また、許可を得ていないにもかかわらず、外国企業のトークン化された株式の取引を公然と宣伝していた」と担当官は述べた。

担当官によると、EDが収集した隠密調査と情報により、これらのプラットフォームがUSDTなどのステーブルコインを使用して、Binance、KuCoin、Gate.io、Bybitなどの海外の暗号資産取引所におけるデリバティブおよびトークン化された株式取引を促進していたことが明らかになった。

「家宅捜索により、CoinDCXとDelta Exchangeの両社が、現物取引、暗号トークンに基づく先物やオプションを含むデリバティブ取引、およびトークン化された株式の取引商品を顧客に提供していたことが判明した」と担当官は述べた。

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取引がどのように行われていたとされるか

家宅捜索中に収集された証拠により、インドの顧客から預けられた資金が、米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDTに換金され、取引注文を実行するために海外の暗号資産取引所に送金されていた仕組みが明らかになったと担当官は述べた。