ギリシャ警察、$8Mの仮想通貨ネズミ講事件で17人を逮捕

ギリシャ警察は17人を逮捕し、少なくとも10,000人の参加者から約$8 millionを集めた暗号資産ピラミッドスキームを運営した疑いで犯罪組織を解体した。これはHellenic Policeの10月2日の声明による。北部の都市Kateriniの捜査官が数ヶ月に及ぶ捜査を主導し、ギリシャの9つの地域にわたる一斉捜索と、現金、コンピューター、数十台の記憶装置の押収で終了した。

50日以内のリターンを約束するピラミッドスキーム

警察によると、このグループは合法的に見える会社組織とオンラインプラットフォームを通じて活動し、初期資本が50日以内に2倍になるとの虚偽の保証で投資家を誤解させた。少なくとも10,000人を勧誘し、少なくとも2025年から活動しており、推定$8 millionがプラットフォームに流入した。メンバーは組織的に、最小限またはゼロのリスクで高額かつ保証されたリターンを約束し、他のメンバーは自分たちの収益が増えるように新規投資家の獲得に注力した。この特徴が、この運営にピラミッド構造を与えた。組織は管轄当局からの免許を保持していなかった。今回の摘発は、ウクライナ警察が月間約$1 millionを盗んでいた暗号資産詐欺を解体したケースを含む、同様のスキームに対する法執行のパターンに従っている。

9つの地域にわたる逮捕

Pieria、Larissa、Mytilini、Patras、Ioannina、Komotini、Preveza、AtticaおよびKavalaに及ぶ共同作戦により、2人の主犯格とされる人物を含む17人のメンバーが逮捕され、さらに9人に対して捜査ファイルが作成された。警察は、プラットフォームを通じて合計€55,970を投資した18人の被害者を特定したが、これはスキームが集めたと推定される総額のわずかな一部である。5つの事務所、9つの住宅、その他の敷地の捜索中、警察官は現金€295,090、32台の携帯電話、38本のUSBメモリ、16枚のデータ保存ディスク、28台のコンピューター、15台のタブレット、紙幣計数機、CCTVレコーダーなどを押収した。また、1人の容疑者から照明弾発射銃、爆竹、金属弾も回収された。

起訴手続きが進行中

容疑者はKateriniの検察官の前に連行され、予審判事に付託されたと警察は述べた。当局がグループの追加メンバー9人を指名した捜査ファイルを進めている間、捜査は継続されている。プラットフォームが少なくとも10,000人を勧誘したという推定を考えると、特定される被害者の数は増える可能性が高い。この事件は、オンチェーン追跡と国境を越えた調整を組み合わせたEurope全土での暗号資産詐欺調査に続き、暗号資産投資詐欺を追及する法執行機関による広範な取り組みに加わるものである。