元仮想通貨ユーザーのアーカイブされたBinanceデータが、いかにして外国のテロ訴追に繋がったのか

2025年9月にロシアの捜査当局がITスペシャリストのユーリ・ベレンキー（Yuri Belenkiy）を拘束した際、Binanceはロシアから正式に撤退してほぼ2年が経過していた。しかし、顧客記録は依然として利用可能な状態だった。

ロイターが確認した法執行機関の文書によると、Binanceは個人データおよび取引データを提供しており、これらは後にベレンキーに対するロシアのテロ資金供与事件に組み込まれた。

ブルガリアの居住許可も持つ49歳のロシアのパスポート保持者は、2023年1月から2024年3月の間に700ドル以上の暗号資産をウクライナの受取人に送金した疑いを持たれている。ロシア当局は、これらの支払いがモスクワがテロ組織に指定しているアゾフ軍事部隊に関連するグループを支援したとしている。

ベレンキーはロシアの刑務所で裁判を待っており、容疑はまだ確定していない。

この事件は、取引所の撤退が元顧客にとって何を意味するのかという点における厳しい限界を露呈している。企業は現地事業を売却し、新規ユーザーの受け入れを停止し、スタッフを撤退させることができる。しかし、金融法で記録保存が義務付けられているため、数年分のパスポート、住所、アカウント履歴を依然として保持している可能性がある。それらのファイルは、それらを作成した商業関係が終了した後も、長期間にわたって利用およびアクセスが可能である。

暗号資産を引き出すことでカストディ関係は終了するかもしれないが、すでに提出された本人確認および取引データのコピーは後に残る可能性がある。

ビジネスは去ったが、アーカイブは残った

Binanceは2023年9月27日にロシア事業のCommEXへの売却を発表した。同社はこの取引を完全な撤退として提示し、ロシアでの運営はもはやコンプライアンス戦略に適合しないと述べ、継続的な収益分配や買い戻しオプションを否定した。当時のCryptoSlateの報道では、売却とBinanceによるCommEXとの所有権関係の否定について詳述されていた。

ロイターが確認した文書には、その後のベレンキーに関連する取引記録の法執行機関による要請が記されている。ドメイン binanceholdings.ru を使用するアドレスから送信された回答には、彼の生年月日、居住住所、電話番号、パスポート番号が含まれるファイルが添付されていた。報告書によると、そこには彼のパスポートとブルガリアの居住許可のコピーも含まれていた。

ロシアの捜査官は、取引履歴を事件に組み込んだ。ある要請では、同じウォレットに資金を送金した他のBinance顧客の詳細も求められていた。ロイターは、Binanceがそれらのユーザーを特定したかどうかを確認することはできなかった。

文書は、Binanceが旧ロシア取引所を密かに運営し続けていたことを証明するまでには至っていない。しかし、データ協力と顧客サービスは異なる活動である。ここでの最大の教訓は、管轄区域からの離脱という実態は、どの階層を検証するかによって大きく異なるということだ。