英国の投資家、「ポンジ・スキーム」型の仮想通貨詐欺で多額の損失

UKのInsolvency Serviceは、顧客が「ポンジ・スキーム」により数十万ポンドを失ったことを受け、潜在的な暗号資産投資家に対し、暗号資産投資会社が登録されているか確認するよう警告した。

Key Coin Assets Ltd. は投資家に対し、最大100％のリターンを保証できると約束し、あるオンライン投稿では「0 Fees, 0 Risks」と主張していたが、投資家は数十万ポンドを失った。

しかし、Insolvency Serviceは、実際に取引が行われた証拠が見つからなかったため、迅速に同社を閉鎖させる措置を取った。

調査の結果、Action Fraudに苦情を申し立てた9名の投資家が、合わせて£300,000以上を同社に支払っていたことが判明した。

Key Coin Assets Ltd. は先週、Londonの高等法院で解散命令を受けた。

現在、Insolvency ServiceとFCAは、同様の勧誘に注意するよう呼びかけている。

暗号資産への投資を検討している人は、FCAのFirm Checkerでその企業が登録されているか（FCAのチェックを受けていることを意味する）を確認し、避けるべき無認可企業のリストを確認するよう助言されている。

消費者は、保証された高リターンに警戒し、企業が通常の支払い照会を避けるよう求めたり、他人の勧誘を強要したりする場合は、再考するよう注意喚起されている。

Insolvency Serviceの主任調査官であるMark George氏は、「Key Coin Assets Ltd. はリターンを保証すると約束したが、何も提供しなかった。彼らの行動はポンジ・スキームのあらゆる特徴を示していた」と述べた。

投資家は自分のお金が暗号資産に投資されていると告げられていたが、我々の調査では、本物の取引が行われた証拠は全く見つからなかった。代わりに、資金は到着から数時間以内に、取締役の個人口座へ単に移し替えられていた。

同様の勧誘を検討している人に対し、お金を渡す前にその企業が登録されているかを確認し、リスクなしでリターンを保証すると約束する者には強い疑いを持つよう促したい。」

Insolvency Serviceの調査により、新規投資家が支払った資金は、Key Coin Assetsによって以前の投資家への支払いに充てられていたようであることが判明した。

コメントやフィードバックはこちらまで：editorial@rttnews.com

Business News

The onchain economy, before your day starts.