フィリピン最大の仮想通貨取引所 Coins.ph、規制違反の疑いでライセンス取り消しの可能性に直面

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フィリピン最大の仮想通貨取引所であるCoins.phは、オフショア・ギャンブル業者に関連する取引をめぐり、金融当局から制裁を受ける可能性がある。

CoinDeskは10月13日、同国の中央銀行であるフィリピン中央銀行が、海外のギャンブル企業に関連するCoins.phの取引をめぐり制裁を検討していると報じた。この件に詳しい2人の関係者によると、違反の深刻さによっては取引所の運営ライセンスが取り消される可能性もあるという。

Coins.phは1,800万人以上の顧客を抱えるフィリピン最大の仮想通貨取引所である。過去24時間の現物取引量は約5,000万ドルで、フィリピン・ペソとステーブルコイン間の取引における流動性の約75%から80%を占めている。そのため、ライセンスの取り消しは地元のデジタル資産市場に大きな影響を与えることになる。

今月初め、フィリピン中央銀行はCoins.phの主要な電子マネー業者であるDCPay Philippinesを通じた同取引所への入金制限を課したと報じられている。この措置に終了日は指定されておらず、制限の理由も明らかにされていない。

この動きは、Coins.phの主要なコンプライアンス担当者数名が退社した後に起こった。これには最高コンプライアンス責任者のLexi Herrera、AML取引監視責任者のChris Beaño、マネーロンダリング報告責任者のIrish Calaguiが含まれている。

昨年、フィリピン中央銀行は電子マネーを通じたギャンブルサービスの使用を制限する措置を導入した。当時、監督下の金融機関に対し、電子マネーアプリ内でのギャンブルサイトへのアクセスをブロックするよう義務付けた。関係者によると、その後一部のギャンブル業者が取引をCoins.phに移し、海外のパートナーへの支払いを仮想通貨やステーブルコインで行えるようにしたという。

フィリピンは世界第4位の送金受領国であり、1,080万人以上のフィリピン人が海外に居住している。年間の送金流入額は計約430億ドルに達する。ほとんどの送金は銀行や送金業者を通じて行われるが、現地のペソ・ステーブルコイン取引におけるCoins.phの大きなシェアは、規制措置が市場や送金フローに及ぼし得る広範な影響に注目を集めている。

Coins.phとフィリピン中央銀行はコメントの要請に応じなかった。Coins.phは2019年にインドネシアのテクノロジー企業Gojekに9,500万ドルで買収され、後にBinanceの元最高財務責任者であるWei Zhouに売却された。