ポーランド、2023年にベネズエラ産石油の購入で$230mの仮想通貨を損失 — 詐欺師にUSBを直接手渡し

Venezuela という国はここ数十年間、苦境に立たされてきましたが、U.S. 主導の制裁が同国との取引を事実上阻止しているにもかかわらず、バイヤーを惹きつけ続ける膨大な石油埋蔵量を擁しています。数年前の 2023 年、Poland の国営エネルギーグループである Orlen は $600m を手にし、制裁の一時停止期間中に 6 million バレルの購入を検討していました。それまでの多くの人々同様、ある役員は USDT ステーブルコイン仮想通貨（1 USD = 1 USDT）を使用するのが得策だと考えました。しかし、それはうまくいかず、Financial Times によって記録された一連の出来事の中で、複数の段階で $230 million 相当の仮想通貨の行方がわからなくなりました。

複雑に絡み合った取引の網

Orleen は購入を処理するために外部企業の Hannon を起用し、Hannon は Venezuela にオフィスがあるとされる UK 企業の Lexcor Energy のサービスを利用しました。Hannon はまず多額の資金を USDT に換金する必要があり、Dubai の複数の企業で $245m を交換し、さらに自社で $15m を取引に加えました。$80m を 80m USDT に換金する複数の送金のうち、完全に成功したのは 1 回だけでした。

他の 2 つについては、$135m の交換で 85m USDT しか得られず、$50m の行方がいまだに分かっていません。$30m の 3 つ目の交換分も消失しました（一部はかなり後に戻ってきました）。いわゆる PNL は現在 -$80m で、Hannon の手元には 165m USDT があります。その間、Venezuela に向かった 3 隻の Polish の石油タンカーは現地に停泊し、当初の合意よりもはるかに長い期間チャーターされたため、滞船料と港湾手数料が millions も膨らみ続けました。

最新動画：Tom's Hardware

数週間の遅延が続き、Hannon はそれを Venezuela のエネルギー会社 PDVSA のせいにしました。Hannon の代表者の一人である Kam Tse は、USB スティック上の複数のコールドウォレットに保存された USDT を携えて、同僚と共に自ら Venezuela に向かいました。彼らは高級ホテルに滞在し、資金と自分たちの安全を懸念して装甲車で移動し、ボディガードを雇いました。Tse は PDVSA の人間だと主張する多くのブローカーに出会いましたが、その集団にはかなりの数の詐欺師が含まれていることが後に判明し、その多くは現地の捜査が厳しくなると逃亡しました。

それにもかかわらず、買い手はひるまず、現地のエネルギー企業 Synergy の代表者とされる人物に、USB ウォレットに入った 60m USDT を手渡しました。数週間の待機後、Venezuela のオフィスから、3 隻の Polish のタンカーすべてにそれぞれ 1.9m バレルの石油が積み込まれる予定が記された PDVSA の輸出スケジュールとされる写真が送られてきましたが、予定日は記載されていませんでした。信じきっていた Tse のチームは、Synergy の代表者に別の USB ウォレットでさらに 50m USDT を渡しました。その代表者は煙のように消えました。PNL は現在 -$190m です。