詐欺センター特別捜査班、中国系組織が運営する違法詐欺マーケットプレイスを摘発、5200万ドルの資金洗浄された暗号資産を差し押さえ

Strike Forceは活動範囲を世界的に拡大し、アフリカの中国系拠点にチームを派遣

WASHINGTON – Jeanine Ferris Pirro連邦検事は、主要な連邦法執行機関および省庁間パートナーとともに、東南アジアの暗号資産関連の詐欺からアメリカを守るために司法省のScam Center Strike Forceが講じた措置を発表した。Strike ForceとDepartment of the Treasuryは、詐欺サービスの違法マーケットプレイスであるXinbi Guarantee（「Xinbi」）に対して連携した行動をとり、Strike Forceは13の中国系詐欺拠点の摘発を支援するためにマダガスカルに展開した。詐欺のマネーロンダリングに関与した約$52 millionの暗号資産が1日で制限され、Scam Center Strike Forceによって制限された総額は約$938 millionに達した。

発表には、アラスカ地区連邦検事のMichael J. Heyman、FBI刑事局副局長補佐のMatthew Floyd、United States Secret Serviceワシントン支局担当特別捜査官のTara McLeese、およびDepartment of the Treasury外国資産管理局副局長のLisa Palluconiが加わった。

「中国の組織犯罪が、テイクアウトを注文するようにカスタムウェブサイトやマネーロンダリングサービスを購入できるのであれば、退職金口座を持つすべての米国人が被害の範囲内にあることになります」とPirro連邦検事は述べた。「私のStrike Forceは、中国の組織犯罪とそれを助長する者たちの解体を続け、アメリカのMain Streetを守ります。」

本日公開された差し押さえ令状の申し立てによると、XinbiはTelegram上で運営されている中国語の不法マーケットプレイスであり、業者が詐欺拠点の運営者にサービスを販売している。このTelegramチャンネルは主に中国語で運営されており、業者はカスタム詐欺投資ウェブサイトの作成、詐欺師が電信詐欺の被害者から入手した資金の洗浄（「ワッシング」）、および東南アジアの詐欺拠点で働く人身売買被害者の勧誘などの提供可能なサービスを投稿している。詐欺師が業者からサービスを「購入」すると、Xinbiは組織として業者に支払われる資金を保持し、業者がサービスを完了するまで保管することで、業者が確実にサービスを実行することを詐欺師に保証する。差し押さえ令状は、米国の被害者の資金が、Telegramチャンネルでマネーロンダリングサービスを宣伝し、支払いのためにTelegram上に暗号資産ウォレットを投稿した特定の業者まで追跡された多数の事例を挙げている。2026年9月7日、コロンビア特別区連邦地方裁判所は、このマーケットプレイスをホストしているTelegramチャンネルの差し押さえを許可した。