SEC、WhatsAppと暗号資産を巡る1500万ドルの詐欺で2社を提訴

証券取引委員会（SEC）は、複数の事業体がWhatsAppやその他のソーシャルメディア・プラットフォームを通じて投資家から少なくとも1,500万ドルを騙し取った、二重の国際詐欺スキームの隠れみのになっている疑いがあるとしている。

CryptoaimlとTSAIに対する訴状はニューヨーク連邦裁判所に提出され、両社が規制を遵守していると投資家に虚偽の報告をしながら、それぞれ少なくとも1,250万ドルと280万ドルを盗み取ったスキームで告発されている。

「これらの詐欺的な投資詐欺において無実の投資家を騙すために使われた手法はさまざまですが、目的は同じでした。潜在的な投資家に並外れたリターンを約束し、SECによって規制されている合法的な事業体であると主張し、彼らのお金を盗むことです」と、SEC執行部門ディレクターのDavid Woodcockは容疑について述べた。

Cyptoaimlの訴状によると、同社は委員会にフォームDを提出したが、その情報を偽造していた。2024年8月から、同社は「経験豊富な投資のプロ」を装いながら、投資家と交流するためにWhatsAppのグループチャットを作成した。

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被告らは、合法であると信じて契約を結んだ投資家とアドバイザー／クライアント関係を偽造したケースもあった。訴状によると、彼らはプラットフォーム上で実際の投資のプロであると主張していたが、それらの個人は自分がなりすまされていることに全く気づいていなかった。

あるケースでは、詐欺師らはCitadel Securitiesの社長であると自称していた（ただし、現在の社長であるJim Espositoの名前は説明文には記載されていない）。別の例では、彼らはRaymond Jamesの投資持株会社であるアドバイザーを投資マネージャーとして特定したが、これは事実ではなかった。

この時点で、同社は投資家に対し、自社の暗号資産取引プラットフォームであると主張する場所で「取引」口座を開設するよう促した。そうすると、同社は投資家に対し、投資家の取引利益を高めると主張する、人工知能が生成したとされる取引「シグナル」やヒントを提供した。

クライアントはプラットフォーム上の自分の「口座」にログインして（想定される利益を確認して）いたが、そのプラットフォームは本物ではなく、取引も一切行われていなかった。委員会によると、このプラットフォームはクライアントの資金を盗むための手段であり、詐欺師らは口座から資金を引き出そうとするクライアントに前払手数料を要求することで、さらに利益を上積みしていた。

被告らはまた、SECを含む規制当局の監視下にある「安全な」プラットフォームを運営していると主張していたが、事実はそうではなかった。

TSAIの訴状によると、2024年9月から2025年3月の間に、これらの事業体はウェブサイト、WhatsApp、公開のFacebookチャットを通じて投資家を勧誘し、保証された利益を得られると主張していた。