詐欺的な暗号資産交換所ネットワークの主謀者に容疑の通知

Money 24/7詐欺ネットワークの主催者が容疑の通知を受けたと、検察庁が月曜日に発表した、とUNNが報じている。

検察庁の手続き上の指導の下、詐欺スキームの主催者が容疑の通知を受け、逮捕された。法執行機関は、2026年7月の大規模な特別捜査中にこのスキームを摘発した。捜査によると、容疑者は他の個人と共に、両替所ネットワークおよび暗号資産交換サービスを装った疑似金融プラットフォーム Money 24/7 の運営を組織していた。

検察庁によると、「合法的な運営を装うために、ウェブのリソース、Telegramアカウント、商標、および現金受け取り窓口として整えられたオフィスが使用されていた」という。

述べられているように、顧客は暗号資産と交換するために資金を渡したが、金銭を受け取った後、スキームの参加者らは義務を果たさなかった。信頼を維持し、法執行機関への通報を遅らせるため、彼らは一部の被害者に暗号資産を部分的に送金し、書面による保証を提供していた、と検察庁は述べた。

捜査によると、被害者の一人は UAH 1.59 million 以上の損失を被った。

2026年7月、Ruslan Kravchenko検事総長は、Money 24/7の活動が摘発されたと報告した。当時、法執行機関はウクライナの7つの地域で20件以上の家宅捜索を行い、様々な通貨で UAH 20 million 以上の現金、ならびに文書、機器、電話、データ保存装置、その他の物的証拠を押収した。

スキームの全参加者、被害者、およびその他の犯罪行為の状況の特定が進められていると、PGOは述べた。