米財務省、イランの仮想通貨制裁回避ネットワークを巡りBitBankに制裁を科す

TL;DR

• 米財務省はイランのデジタル資産取引所BitBankを制裁対象とした。
• OFACは、同プラットフォームが制裁対象の実業家Babak Zanjaniに関連するネットワークの一部であったと述べている。
• 財務省は、このインフラがIRGCに関連する数億ドル相当のBitcoinの移動を助けたと主張している。

米財務省はイランの仮想通貨インフラの別の部分を標的にし、今回はデジタル資産取引所BitBankを制裁対象に加えた。

外国資産管理局（OFAC）は、財務省がイランの実業家Babak Zanjaniに関連する制裁回避ネットワークと表現する組織の一部としてBitBankを指定した。

財務省はまた、BitBankのデベロッパーであるPishtaz Simorgh Electronic Trade CompanyおよびZanjaniの広範なビジネスネットワークに関連する複数の個人も制裁対象とした。

申し立ての内容は重大である。

OFACによると、Zanjaniは6月から7月の間にBitBankを利用し、数億ドル相当のBitcoinをイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）へ移動させるのを支援した。

これらは制裁指定の根拠となる米国政府の申し立てであり、刑事有罪判決ではない。

仮想通貨インフラが制裁リストの上位に浮上

この措置は、イランに関連する金融インフラに対する財務省のより広範なキャンペーンの一環である。

以前の執行ラウンドにおいて、OFACは、制裁対象者が従来の銀行チャネル以外でお金を移動させるのを助けているとされる銀行、exchanges（取引所）、仲介者、デジタル資産ビジネスを標的にしてきた。

財務省が単に1つのwallet（ウォレット）を追跡したり、少数のアドレスを特定したりしているだけではないという点で、BitBankは特に興味深い。

稼働中のデジタル資産ビジネスとその背後にあるソフトウェア会社を制裁対象としているのである。

これは、米国の法執行機関が、制裁回避に利用されていると当局が判断した場合、仮想通貨インフラを銀行や決済処理業者、フロント企業とほぼ同様に扱うようになっていることを示唆している。

コンプライアンスチームが注目

取引所や機関投資家向けの仮想通貨企業にとって、実質的な影響はBitBank自体にとどまらない。

OFACが主体を指定すると、米国人は一般にその主体との取引が禁止され、世界中のコンプライアンスシステムが関連する主体、アドレス、取引相手のスクリーニングを開始する。

これにより、財務省の発表は瞬く間に、より広範な業務上の問題へと発展する可能性がある。

仮想通貨業界は、このような状況に備える目的もあり、長年にわたってブロックチェーン分析やウォレットスクリーニングシステムの構築に努めてきた。

公開台帳により、現金では不可能な方法で資金移動の追跡が可能になるが、追跡可能性があるからといって制裁管理の必要性がなくなるわけではない。

むしろ、財務省の最近の活動は、政府が仮想通貨ビジネスに対し、デジタル資産の制裁リスクを通常の金融コンプライアンスの一環として扱うことをますます期待していることを示している。

出典：U.S. Department of the Treasury / OFAC — https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632

この記事はNews Deskによって執筆され、Samuel Raeによって編集されました。

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