米国、イラン軍の資産洗浄に関与した仮想通貨取引所を制裁

8月7日 (UPI) -- トランプ政権は金曜日、当局がイランが軍資金を調達するために数十億ドルを洗浄するために使用してきたとしている、暗号資産取引所の多国籍ネットワークを制裁対象としました。

制裁はアラブ首長国連邦に拠点を置くShelbit Exchangeを対象としており、当局によると、同取引所はイラン政府に代わって大規模なギャンブルサイトを通じて資金を流すことで資金洗浄を行ってきました。

この動きは、今週ホルムズ海峡で起きた商船に対するイランの攻撃への報復として行われたと、国務省高官は述べました。

財務省当局者は、イランが資金の出所を隠蔽し、イスラム革命防衛隊に利益をもたらすために資金洗浄を行う目的で、企業団体の広大なネットワークを利用していると述べました。

「イラン政権がデジタル資産やシャドーバンキングネットワークに依存していることは、Economic Furyが功を奏しているさらなる証拠である」と、Scott Bessent財務長官はイランの資金調達ネットワークを標的とした政府の作戦に言及し、声明で述べました。

この活動を運営する幹部で、イラン生まれの国外居住者であるSiavash Kayvanpourも制裁対象となりました。

Kayvanpourの暗号資産取引所ネットワークには、ジョージア共和国やポーランドでの事業、およびUAEの他の組織が含まれているとされています。

米国はまた、イランの資産をNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexを通じて処理したとして、イランを拠点とする暗号資産取引所Aban Tetherを制裁対象としています。

「我々は経済的圧力を強め続ける」とBessent氏は声明で述べました。「ドル、リアル、あるいは暗号資産であろうと、財務省は政権を維持させている不法な金融ネットワークを追い詰め、解体するつもりだ」。

金曜日、上院もイランを制裁する法案を可決し、同国のエネルギーおよび武器製造産業を標的としました。