米国、仮想通貨詐欺拠点への世界的取り締まりを拡大

美女を装った偽の出会い系プロフィールを使用して暗号資産を盗んだMadagascarでの活動に関連してSix人が起訴された。

USの検察当局は、international cryptocurrency fraudに対するキャンペーンをAfricaやEuropeへと拡大している。犯罪組織が、警察の家宅捜索によって無防備な投資家からbillions of dollarsを盗み出していた大規模なscam centresが摘発されているSoutheast Asiaを越えて、拠点を移しているためである。昨日（27 October）、US Attorney for the District of ColumbiaのJeanine Ferris Pirroはこの拡大を発表し、Justice DepartmentのScam Center Strike Forceが$1 billion以上の暗号資産を凍結し、700の詐欺的な投資ウェブサイトを差し押さえ、millionsのオンライン詐欺アカウントの阻止に貢献したと述べた。

この発表は、Madagascarで詐欺活動を運営していたとして起訴されたSix人に対する起訴状の公開とタイミングを合わせたものだった。そこでは、従業員が出会い系ウェブサイトで美女を装い、被害者を説得して暗号資産ウォレットを詐欺的な投資プラットフォームに接続させていたとされる。

「Chinese TCOs [transnational criminal organisations] は、Main Street Americaの銀行口座を盗むために、あなたの出会い系ネットワーク、ソーシャルネットワーク、メッセージングアプリケーションに詐欺師を送り込んでいる」とPirroは述べた。

The Madagascar connection

ICLG Newsが確認した、新たに公開されたFBIの供述書によると、この共謀行為は少なくともJanuary 2025からApril 2026まで行われ、Malaysian国籍のChui Kok Waがリーダーとして特定されている。他にGislen Neukeu、Shamusa Ninsiima、Clement Mugiraneza、Merveille Mudacumura、Nicodemus Hingima MonyanchaのFive人も、電信詐欺共謀の罪で起訴されている。

この手口は、共謀者たちがUSの出会い系サイトに魅力的な女性のプロフィールを投稿することから始まった。連絡が確立されると、女性とされる人物は会話をWhatsAppに移して標的との関係を築き、徐々にnon-fungible tokens (NFTs)への投資話を持ち出した。NFTは、その所有権がブロックチェーンに記録されるデジタル資産である。被害者は正規のNFTマーケットプレイスに似たウェブサイトに誘導され、暗号資産ウォレットの接続を促された。その後、サイトは被害者を騙して詐欺師に暗号資産ウォレットへのアクセス許可を与えさせ、本人の知らぬ間に、あるいは同意なく資金を転送させた。