米当局、Binanceがイラン関連取引を「故意に」容認したか調査：報道

概要

• 連邦検察当局は、BinanceがIranに対するU.S.の制裁に違反する取引を阻止できなかったかどうかを調査していると、MondayにBloombergが報じた。
• Manhattan U.S. attorney's officeがこの調査を担当しており、WashingtonのJustice Department刑事局も関与している。
• Binanceは、制裁違反に対してゼロ・トレランス（不寛容）のアプローチを維持しており、「悪質な行為者を根絶し、排除することに尽力している」と述べた。

U.S.の連邦検察当局は、Binanceがプラットフォーム上での特定の取引を停止しなかったことによりIranに対する制裁に違反したかどうかを調査している。BloombergがMonday、この問題に詳しい関係者の話を引用して報じた。Manhattan U.S. attorney's officeがこの調査を担当しており、WashingtonのJustice Department刑事局も関与している。当局は、同取引所が意図的にそれらの取引を許可したかどうかを精査している。

調査対象となっている取引の内容は明らかになっておらず、Justice Departmentの調査は起訴に至らずに終了することもある。同省およびManhattan U.S. attorney's officeの広報担当者はコメントを控えた。

「当社は制裁違反に対してゼロ・トレランス・ポリシーを維持している」とBinanceは声明で述べ、法執行機関に協力していると付け加えた。

同取引所は約three年前、U.S.の銀行法および制裁法を遵守しなかったとして有罪を認め、$4.3 billionを支払い、twoの企業モニターを受け入れた。共同創設者のChangpeng Zhaoは最高経営責任者を退任し、four monthsの間服役し、昨年Donald Trump大統領によって恩赦された。

FortuneはFebruary 13、内部調査官がプラットフォームを通じてIranに関連する団体へ$1 billion以上が移動しているのを発見し、その後解雇されたと報じた。Wall Street JournalはFebruary 23に解雇について報じ、New York Timesは同日、Iranの団体に送金された金額を$1.7 billionと報じた。Richard Blumenthal上院議員は翌日、予備調査を開始し、Hexa WhaleとBlessed Trustのtwoの団体に関する記録を要求した。

BinanceはMarch 10の投稿でその説明を否定し、資金は同社のプラットフォームで発生したものでも終了したものでもなく、複数のホップを経てIranに関連するウォレットに到達したのは最大でも$126.1 millionであり、そのうちIRGCに関連するウォレットに到達したのは最大$24.1 millionであると述べた。Iranとのつながりは調査を開始して初めて浮上したものであり、コンプライアンス上の懸念を報告したことで解雇された従業員はいないとしている。同社は別途、Blumenthalに対して、自社のコンプライアンスプロセスは有効であったと伝え、一連の報道を巡ってWall Street Journalを提訴した。