米国、IRGC関連の$3 Million送金疑惑を受けイランの仮想通貨取引所を制裁

要約:

• 外国資産管理局（OFAC）は、制裁回避を容易にしたとして、暗号資産プラットフォームのShelbitとAban Tetherを制裁リストに追加しました。
• イスラム革命防衛隊に属する暗号資産アドレスは、100万ドル以上をShelbitに送金し、同エンティティから200万ドル以上を受け取りました。
• 公式記録と報道調査によると、Shelbitは過去2年間にギャンブルネットワークや金融仲介業者を通じて約40億ドルを処理しました。

米国財務省は今週金曜日、ブロックされたエンティティのリストに2つのデジタル資産取引所を含めることを発表しました。イランの暗号資産取引所に対する制裁の賦課は、テヘラン政権が従来の銀行システム以外で資金を移動させるために使用している金融ネットワークを解体することを目的としています。

影響を受けるプラットフォームはShelbitおよびAban Tetherで、これらは国家主体や以前に指定されたエンティティのために数百万ドルのボリュームを処理したとされています。米国財務省の声明によると、これらの措置は現政権の最大限の経済的圧力という調整された戦略の一環です。

外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産インフラとイラン軍事組織の間の資金の流れを詳しく説明しました。イスラム革命防衛隊（IRGC）が管理するデジタルウォレットは、100万ドル以上に相当する額をShelbitのアドレスに送金しました。並行して、同プラットフォームは200万ドルを超える額を軍事グループに関連するアドレスに送り返しました。

さらに、米当局はShelbitの運営者であるSiavash Kayvanpourと、アラブ首長国連邦、ジョージア、ポーランドを拠点とする彼の管理下にある企業ネットワークを制裁対象としました。OFACに起因する記録は、Kayvanpourに関連するアドレスが、2025年6月に以前制裁を受けたイランの主要な暗号資産取引所であるNobitexに200万ドル以上を送金したと主張しています。

ギャンブルネットワークと国境を越えた取引

軍事作戦と並行して、Shelbitはペルシャ語圏の一般市民をターゲットとする2,000以上のギャンブルウェブサイトのネットワークに対して金融処理サービスを提供したとされています。公式調査データは、これらの違法プラットフォームからの数千万ドルがShelbitのインフラを通じて洗浄されたことを強調しています。これらのサイトのプロモーターは、イラン中央銀行によって規制されているイランのオンライン決済システムへのアクセスを維持しています。

ロイター通信が提示した報告書によると、Shelbitは過去24か月間に少なくとも40億ドルを処理しました。これらの資金の大部分は、主要なグローバル取引所と相互作用していました。この期間中、Shelbitに関連するウォレットからBinanceへ推定6億7600万ドルの送金が記録されました。