連邦検察官は、ロマンス詐欺を通じて米国の被害者から盗まれたとされる約5,300万ドルの暗号資産を洗浄したとして、ベトナム国籍の Trung Nguyen Van を起訴した。金曜日、Van は出廷し、検察側は彼が資金源を隠蔽するために暗号資産投資を通じて収益を移動させたと告発した。
Van、5300万ドルの仮想通貨洗浄を伴うロマンス詐欺の疑いで起訴
当局は、約5300万ドルが関与するロマンス詐欺および仮想通貨洗浄の疑いでVanを起訴した。この事件は、詐欺に関連する収益を移動または隠匿するために仮想通貨が使用されたという主張を中心としている。
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Sep 26, 2026 at 12:06 AM UTC · Updated 3日前 · 1 分で読める

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$53M alleged laundered crypto
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3日前
Van に特定されたミズーリ州の1,600万ドルの損失
宣誓供述書によると、詐欺師が被害者を Triangle と呼ばれる偽の暗号資産投資プラットフォームに誘導した後、ミズーリ州の被害者は2024年6月から8月の間に約1,600万ドルを失った。捜査当局はその後、8月7日に被害者の資金のうち569,000ドル以上を Van に関連するデジタルウォレットまで追跡した。
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宣誓供述書によると、その2日後、被害者に関連するさらに6件の送金が同じウォレットに届いた。捜査当局によると、Van はその後、4回の取引で約568,000ドルをプライベートな暗号資産ウォレットに移動させ、中央集権型取引所の外に資金を移動させたという。
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Source: Kraken · NewsLayer Markets · Updated 数秒前
捜査当局がより広範な暗号資産の流れを追跡
捜査当局によると、Van に関連するウォレットは、2018年2月から2024年12月の間に、電信詐欺に関連する約5,300万ドルの暗号資産を受け取っていた。
当局によると、詐欺はしばしばマッチングアプリ、テキストメッセージ、またはソーシャルメディアから始まった。被害者の信頼を得た後、詐欺師は彼らを捏造された利益を表示する偽の投資プラットフォームに誘導した。捜査当局によると、それらの見かけ上の利益が、一部の被害者にさらなる送金を促したという。
FBI のカンザスシティ支局は、さらなる損失を防ぎ、資金の移動を追跡するために、他の機関やパートナーと協力したと述べた。
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クイック回答
この仮想通貨事件でVanは何を告発されていますか?
Vanは、約5300万ドル相当のロマンス詐欺に関連する仮想通貨洗浄への関与で告発されている。
ロマンス詐欺にはいくらの資金が関与していますか?
約5300万ドルが関与しているとされている。
詐欺に仮想通貨が使用されたのですか?
はい。この事件は、ロマンス詐欺に関連する収益を洗浄するために仮想通貨が使用されたという疑いに関するものである。
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