Van、5300万ドルの仮想通貨洗浄を伴うロマンス詐欺の疑いで起訴

連邦検察官は、ロマンス詐欺を通じて米国の被害者から盗まれたとされる約5,300万ドルの暗号資産を洗浄したとして、ベトナム国籍の Trung Nguyen Van を起訴した。金曜日、Van は出廷し、検察側は彼が資金源を隠蔽するために暗号資産投資を通じて収益を移動させたと告発した。

Van に特定されたミズーリ州の1,600万ドルの損失

宣誓供述書によると、詐欺師が被害者を Triangle と呼ばれる偽の暗号資産投資プラットフォームに誘導した後、ミズーリ州の被害者は2024年6月から8月の間に約1,600万ドルを失った。捜査当局はその後、8月7日に被害者の資金のうち569,000ドル以上を Van に関連するデジタルウォレットまで追跡した。

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宣誓供述書によると、その2日後、被害者に関連するさらに6件の送金が同じウォレットに届いた。捜査当局によると、Van はその後、4回の取引で約568,000ドルをプライベートな暗号資産ウォレットに移動させ、中央集権型取引所の外に資金を移動させたという。

捜査当局がより広範な暗号資産の流れを追跡

捜査当局によると、Van に関連するウォレットは、2018年2月から2024年12月の間に、電信詐欺に関連する約5,300万ドルの暗号資産を受け取っていた。

当局によると、詐欺はしばしばマッチングアプリ、テキストメッセージ、またはソーシャルメディアから始まった。被害者の信頼を得た後、詐欺師は彼らを捏造された利益を表示する偽の投資プラットフォームに誘導した。捜査当局によると、それらの見かけ上の利益が、一部の被害者にさらなる送金を促したという。

FBI のカンザスシティ支局は、さらなる損失を防ぎ、資金の移動を追跡するために、他の機関やパートナーと協力したと述べた。

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