ShelbitとAban Tetherの暗号資産制裁から見る不正資金追跡の教訓

2026年8月7日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、2つの暗号資産取引所であるShelbit ExchangeとAban Tether、さらにその運営者であるSiavash Kayvanpour、およびジョージア、ポーランド、UAE（アラブ首長国連邦）にまたがる関連フロント企業4社のネットワークを指定しました。申し立ての内容は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が暗号資産システムを通じて資金を移動させるのを助けたというものです。

これは、2026年6月にイラン最大の国内取引所であるNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexが指定されたのに続く、一連の継続的な執行措置の最新のものです。Scott Bessent財務長官は、今後の方向性についていつものように率直に語り、今回の指定は「イラン政権がデジタル資産やシャドーバンキング・ネットワークに依存していることは、Economic Furyが功を奏していることのさらなる証拠である」ことを示していると述べ、「ドル、リアル、あるいは暗号資産であろうと、財務省は政権を維持させている不法な金融ネットワークを追い詰め、解体する」と付け加えました。メッセージは単純です。規制当局は、暗号資産のレールを、手の届かない無法地帯ではなく、監視すべきもう一つの金融システムとして扱っているということです。

それでは、実際に何が起きたのでしょうか。OFACによると、IRGCに関連するウォレットがShelbitに100万ドル以上の暗号資産を送り、Shelbitは200万ドル以上を返金したとされています。Kayvanpourも、米国がすでに制裁対象としていた取引所であるNobitexに、自身の資金から200万ドル以上を送金したとされています。Shelbitはジョージアで登録されていましたが、ドバイでShelbit General Trading LLCとして商業運営されており、IRGCを実質的に支援したとして指定されました。また、イランのインフルエンサーが運営するペルシャ語のオンラインギャンブルネットワークとも関係があると報じられており、ネットワークの運営者が2023年にイランで違法ギャンブルで有罪判決を受けた後も、同プラットフォームを通じて数千万ドルを洗浄したと言われています。別のイラン拠点の取引所であるAban Tetherは、すでに制裁下にある他の複数のイランの取引所に代わって取引を処理したとして指定されました。

規模を把握するために、指定に先立つReutersの報道では、2024年5月以降のShelbitネットワークを通じた総スループットは40億ドル以上と推定されており、そのうち約6億7,600万ドルがBinanceとの取引関係（カウンターパーティ・エクスポージャー）に遡るとされています。ドバイの仮想資産規制庁（VARA）は、2026年7月にすでにShelbitのUAE取引実体に対して停止命令を出しており、Shelbit自体も8月初旬に声明を発表し、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避への故意の関与を否定し、2026年1月に運営を停止したと述べています。それにもかかわらずOFACは同社を指定しました。これは、ビジネスを縮小しても制裁のリスクが消えるわけではないということを思い出させる有用な例です。