₹1,880 Crore 규모 암호화폐 거래 통해 대규모 사이버 사기 조직 드러나

Raipur: 지난해 차티스그라흐(Chhattisgarh)주 암비카푸르(Ambikapur)에서 보고된 ₹21.15 lakh 규모의 사이버 사기 사건에 대한 수사가 이제 주 간 및 국제적 사이버 범죄 네트워크로 의심되는 조직으로 수사 당국을 인도했다. 수사관들에 따르면, 8개 주에서 23명이 체포되었다. 이번 조사를 통해 38개의 가짜 거래 포털, 수천 명의 사용자, 대포 통장, 핀테크 결제 게이트웨이, 하왈라(hawala) 채널 및 해외 목적지와 연결된 것으로 의심되는 암호화폐 송금이 드러났다.

이 사건은 한 남성이 두 개의 가짜 거래 플랫폼과 관련된 84건의 개별 거래를 통해 ₹21.15 lakh를 사기당했다고 주장하며 암비카푸르 사이버 경찰서에 찾아오면서 시작되었다. 경찰은 고소 내용을 수사하여 지난해 23명의 피고인을 기소했다. 고소인은 이후 차티스그라흐 경찰이나 중앙 수사 기관이 적절한 조치를 취하지 않았다고 주장하며 법원에 호소했다.

수사가 진행됨에 따라 경찰은 여러 주와 국가에 걸쳐 운영되는 조직적인 사이버 사기 네트워크의 정황을 포착했다. 수사관들은 피고인들이 실제 신원을 숨기기 위해 서로 다른 신분과 가명을 사용한 것으로 보고 있다. 타인 명의로 등록된 가상 번호와 휴대폰 번호도 사용된 것으로 알려졌다. 이 네트워크는 가짜 거래 플랫폼 개발 및 운영, 은행 계좌 주선, 결제 처리 및 수익금 이체를 위해 별도의 계층을 두었던 것으로 보고되었다.

수사 결과, 단 두 개의 가짜 거래 플랫폼과 연결된 암호화폐 거래액만 4개월 동안 ₹1,880 crore를 넘어선 것으로 나타났다. 수사관들에 따르면, 추가 기소장에 기록된 조사 결과는 처음에 지역 사이버 사기 사건으로 보였던 것을 대규모 불법 다바 거래(dabba trading) 및 핀테크 돈세탁 네트워크 의심 사건으로 탈바꿈시켰다.

수사와 관련된 장부에는 두 달도 채 되지 않아 ₹601.90 crore의 세탁 흐름이 기록된 것으로 알려졌다. 결제 게이트웨이 수금액은 October 2025 한 달에만 ₹275.41 crore를 초과한 것으로 보고되었다. 수사관들은 나머지 36개 포털에 대한 조사를 계속하고 있다. 한 핀테크 결제 네트워크를 통해 약 ₹690 crore가 이동한 것으로 확인되었으나, 수사관들은 실제 금액이 이보다 훨씬 더 높을 것으로 의심하고 있다.

수사 과정에서 단 하루 만에 822건의 거래를 통해 ₹8.86 crore를 처리한 것으로 추정되는 가상 ID도 확인되었다. 수사관들에 따르면 디지털 채널을 통해 수집된 자금은 이후 현금, 하왈라 및 암호화폐를 사용하여 여러 계층을 거쳐 이동되었다.