1억 6,500만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 주동자, 피지에서 미국으로 송환

요약

• 조지아주 출신의 Edward Zimbardi(59세)는 FBI 및 국무부와 협력한 피지 당국에 의해 8월 14일 미국으로 추방된 후, 12건의 전신 송금 사기, 12건의 돈세탁, 1건의 공모 혐의로 연방법원에 출두했습니다.
• 검찰은 그가 2022년 6월부터 2023년 8월까지 'The Crypto Program'이라는 이름의 1억 6,500만 달러 규모의 폰지 사기를 운영하며, 월 25%의 수익을 보장하고 투자자들에게 자신이 비밀리에 관리하는 지갑으로 암호화폐를 보내도록 유도했다고 주장합니다.
• 법무부는 그가 위험한 외환 거래에 3,400만 달러 이상을 탕진하고, 신규 자금으로 기존 투자자들에게 수익금을 지급했으며, 개인 비용으로 최소 1,000만 달러를 지출했다고 밝혔습니다.

1억 6,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 기획한 혐의를 받는 피고인이 남태평양에서 1년 넘게 도피 행각을 벌인 끝에 미국 땅으로 돌아왔다고 월요일 법무부가 발표했습니다.

조지아주 Flowery Branch 출신의 Edward Zimbardi(59세)는 FBI 및 국무부와 협력한 피지 당국에 의해 8월 14일 미국으로 추방된 후 전신 송금 사기 및 돈세탁 혐의로 연방법원에 출두했습니다.

그는 7월 기소장에서 12건의 전신 송금 사기, 12건의 돈세탁, 1건의 돈세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.

검찰에 따르면 Zimbardi는 2022년 6월부터 2023년 8월 사이에 'The Crypto Program'이라는 조직을 만들고 홍보했으며, 월 25%의 수익을 보장하는 광고 패키지를 내세운 동영상과 웹사이트로 투자자들을 유인했습니다.

참가자들은 Zimbardi가 비밀리에 관리하는 지갑으로 암호화폐를 보내 구매 자금을 지불하라는 지시를 받았습니다. 정부에 따르면 결국 수천 명의 사람들이 해당 지갑으로 1억 6,500만 달러 이상의 자금을 이체했습니다.

Zimbardi는 광고를 구매하는 대신 위험한 외환 거래에 3,400만 달러 이상을 탕진하고, 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 지급하는 폰지 사기의 전형적인 수법을 사용한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 그가 아들을 위한 집, 고급 차량, 위자료 지급 등 자신을 위해 최소 1,000만 달러를 썼다고 밝혔습니다.

법무부에 따르면 2023년 8월 사기 행각이 무너졌을 때 Zimbardi는 해외로 출국했으며, 2025년 7월 FBI 수사 소식을 접한 후 피지에 정착했습니다. 검찰은 그가 수사관들이 자신을 체포하기 위해 기다리고 있을 것이라고 직감하고 2026년 5월 버지니아에서 열린 아들의 결혼식에 참석하지 않았다고 전했습니다.

FBI는 투자자들의 제보를 기다리고 있습니다.

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