External Reporting게시 3일 전

바이낸스, 16개 플랫폼과 거래 종료... 지갑 검토 경고

Binance가 16개 플랫폼과의 거래를 종료하고 지갑 검토를 경고했다고 Bitcoin News가 보도했습니다.

Publisher Bitcoin News 3 분 소요

Image via Bitcoin News

16 platformsPlatforms restricted by Binance

$3 millionShelbit IRGC-linked exchanges

96.8% declineReported sanctions exposure decline

Why This Matters

Binance’s restrictions extend sanctions-compliance controls to 16 crypto service providers, potentially disrupting customer transfers and liquidity routes connected to the named platforms. The move signals that large exchanges may impose wallet holds and transaction reviews when counterparties present Iran- or Russia-related sanctions risk, increasing operational and counterparty risk for users.

Market Context

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핵심 요약

Binance의 제한 조치는 세 개의 발효일에 걸쳐 16개 플랫폼을 대상으로 합니다.
이체 시도가 규정 준수 검토 및 지갑 제한으로 이어질 수 있습니다.
미국과 영국의 제재는 이란 및 러시아의 암호화폐 네트워크를 대상으로 합니다.

Binance, 거래 제한을 위한 세 가지 마감일 설정

8월 14일 발표된 제한 조치에 따라 16개 암호화폐 자산 서비스 제공업체가 포함된 거래는 더 이상 Binance를 통해 처리되지 않습니다. 거래소는 각 발효일 이후 해당 법인에 자금을 보내거나, 자산을 받거나, 직접적 또는 간접적으로 거래하지 말 것을 사용자에게 지시했습니다.

Shelbit General Trading LLC가 운영하는 Shelbit과 Aban Tether Exchange에 대한 제한은 8월 7일부터 발효되었습니다. Binance는 8월 13일에 A7 Nigeria, A7 Africa 및 Pilotfinance Ltd.에 두 번째 마감일을 적용했으며, 이어 8월 23일에 HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird를 포함한 11개 플랫폼을 대상으로 차단 조치를 내렸습니다.

8월 23일의 나머지 대상 법인은 Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa 및 Exnode Pay를 포함한 Exnode입니다. Binance는 다음과 같이 경고했습니다.

“이 날짜 혹은 그 이후에 시도된 모든 거래는 보류되어 규정 준수 검토 대상이 될 수 있습니다. 검토가 진행되는 동안 해당 지갑에 제한이 적용될 수 있으며, 이러한 활동은 Binance 이용 약관 위반에 해당할 수도 있습니다.”

이란 및 러시아 암호화폐 네트워크를 겨냥한 제재

미국 당국은 8월 7일 해외자산통제국(OFAC)의 조치를 통해 Shelbit과 Aban Tether에 제재를 가했습니다. 재무부는 Shelbit 주소가 Islamic Revolutionary Guard Corps 주소와 300만 달러 이상을 거래했으며, Aban Tether는 이전에 지정된 이란 거래소와 관련된 거래를 처리했다고 주장했습니다.

이전에 Nobitex, Wallex, Bitpin 및 Ramzinex를 대상으로 한 집행 조치는 이란 거래소 노출과 관련된 심사 요건을 강화했습니다. 4개 이란 플랫폼이 포함된 6월 2일의 제재 조치는 OFAC가 나중에 Aban Tether의 거래 상대방으로 확인한 사업체들을 포함하고 있으며, 이는 8월의 제한 조치를 이란과 연계된 디지털 자산 흐름을 겨냥한 광범위한 캠페인과 연결합니다.

영국 당국은 5월 26일에 발표된 18개의 제재 대상을 통해 암호화폐 거래소와 크렘린의 지원을 받는 A7 네트워크를 별도로 겨냥했습니다. 당국자들은 A7이 제재 회피, 군사 조달 및 석유 관련 대금 지급을 지원했다고 주장했으며, 해당 네트워크는 지난 한 해 동안 900억 달러 이상을 이동시켰다고 주장했습니다.

영국의 제재 패키지에는 EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia 및 Huobi Global과 같이 Binance의 목록에 있는 여러 법인이 포함되었습니다. 이번 제재는 러시아 관련 결제 경로, 스테이블코인 인프라 및 국가 간 유동성 채널과 연관된 거래소 및 결제 서비스 제공업체에도 적용되었습니다.

규정 준수 압박이 거세짐에 따라 A7, 대안 결제 확대

서방 정부가 기존 금융 채널에 대한 접근을 강화함에 따라 A7은 대안적인 국가 간 결제 시스템을 홍보해 왔습니다. A7은 10,000개 이상의 무역 파트너에게 서비스를 제공하고 있으며 러시아 국제 결제 시장의 약 5분의 1을 중개하고 있다고 밝힙니다. 루블화 연동 스테이블코인인 A7A5는 누적 거래량이 1,000억 달러를 넘어선 것으로 알려졌습니다.

Binance는 제한된 당사자가 포함된 거래에 대한 조사에 대응하면서 규정 준수 운영을 확대했습니다. 회사는 앞서 2024년 1월부터 2025년 7월 사이에 제재 관련 거래 노출이 96.8% 감소했다고 보고했습니다. 회사의 규정 준수 운영팀은 전 세계 인력의 약 25%에 해당하는 1,500명 이상의 직원으로 구성되어 있습니다.

사용자는 되돌릴 수 없는 블록체인 이체를 시작하기 전에 목적지, 네트워크 및 상대방을 확인할 책임이 있습니다. 소액의 테스트 거래를 통해 주소나 네트워크 오류를 발견할 수 있지만, 그렇다고 해서 제한된 플랫폼이나 그와 연결된 지갑으로 자산을 이체하는 것과 관련된 규정 준수 위험이 제거되는 것은 아닙니다.

중앙 집중식 거래소는 고객 자산에 대한 수탁 권한을 보유하며 관련 규정에 따라 출금을 지연, 검토 또는 차단할 수 있습니다. 비수탁형 지갑(self-custodial wallet)은 소유자에게 개인 키에 대한 통제권을 부여하지만, 제재 의무를 없애거나 제한된 상대방과 거래하는 사용자를 보호하지는 않습니다. Binance의 마지막 플랫폼 제한 조치 그룹은 8월 23일에 발효됩니다.

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