Bybit 거래 상대방 목록: 내 계정의 위험 요소

Bybit는 거래소 자체 규정에 따라 고객 계정을 동결하기에 충분한 거래 상대방 목록을 공개했습니다. 산업 포털 coin-turk의 분석에 따르면, 소위 Restricted Counterparty List에는 50개 이상의 플랫폼, 결제 서비스, 믹싱 제공자, 다크넷 마켓플레이스 및 제재 대상 기관의 이름이 올라와 있습니다. Bybit의 해석에 따르면, 이러한 주소 중 하나로 자금을 보내거나, 받거나, 다른 경로로 접촉하는 사람은 누구든 거래소 이용 약관을 위반하는 것입니다. 사용자 입장에서 이는 결정적인 확인 사항이 미래가 아니라 이미 존재하는 결제 내역에 관한 것임을 의미합니다.

이 목록은 거래소에게는 보호 수단인 동시에, 자신의 자금 출처를 문서화하지 않은 고객에게는 위험 요소라는 두 가지 성격을 모두 가지고 있습니다.

Bybit의 Restricted Counterparty List의 실제 정체

제한된 거래 상대방 목록(restricted counterparty list)은 거래소가 고객으로부터 허용하지 않는 거래 상대방의 결제 트래픽 등록부입니다. 거래 상대방(counterparty)이라는 용어는 거래의 다른 쪽 끝에 있는 모든 주소, 모든 계정 및 모든 서비스를 포괄합니다. 국가 제재 목록과 달리, 여기서의 결정은 민간 기업의 몫이며 해당 기업의 재량에 따라 내려집니다.

2026년 9월 26일 coin-turk의 분석에 따르면, 이 등록부는 여러 그룹으로 나뉩니다. 거래소 중에서는 Bybit는 Garantex, Bitzlato, EXMO, Payeer, Nobitex, Bitpapa, Chatex, Cryptex, Grinex, Rapira, WhiteBird, OMPFinex, Ramzinex 및 Wallex 등을 언급했습니다. 결제 서비스 및 마켓플레이스에는 Tetherland, Bit24 및 QvaPay와 같은 이름이 포함됩니다. 여기에 믹싱 서비스와 다크넷 마켓플레이스, 그리고 마지막으로 Lazarus Group을 포함한 국제 제재 대상 기관이 추가됩니다.

주목할 점은 동일한 보고서에 따르면 이 목록에는 다른 지역에서 일반적인 사업체로 운영되는 거래소도 포함되어 있다는 것입니다. 따라서 Bybit는 어떤 결제를 수락할지에 대해 상업적인 위험 결정을 내리고 있는 셈입니다. 민간 목록에 포함되었다고 해서 당국이 해당 거래소를 평가한 것은 아니며, 이러한 구분은 맥락상 중요합니다.

적발 후 Bybit가 행사할 수 있는 권리