$7 USDT 이체가 암호화폐 거래소 계정을 동결시킬 수 있을까? HTX ‘더스팅’ 패닉의 내막

핵심 요약

암호화폐 사용자들이 HTX로 라벨링된 주소로부터 요청하지 않은 USDT 이체를 받았다고 보고했으며, 이 중 한 Coinbase 사용자는 7.5 USDT 입금으로 인해 자금 출처 조사 및 계정 폐쇄 위협을 받았다고 밝혔다.
HTX는 해당 거래를 보낸 적이 없다고 부인하며, 잘못된 지갑 속성 분류가 일부 이체가 거래소에서 시작된 것처럼 보인 이유일 수 있다고 설명했다.
시점이 중요하다. HTX는 이미 영국의 금융 제재 대상이며, 8월 23일부터 EU의 거래 금지 조치가 발효됨에 따라 HTX 연계 자금에 대한 실질적인 규제 준수 리스크가 발생하고 있다.

누군가 당신의 허락 없이 거래소 입금 주소로 7달러 상당의 암호화폐를 보내 당신의 계정을 유지하기 위해 고군분투하게 만들 수 있을까?

블록체인 서비스에서 HTX 소유로 식별된 주소로부터 예상치 못한 소액의 USDT 이체를 받았다는 사용자들의 보고가 잇따르면서, 8월 18일 암호화폐 업계에 이러한 공포가 확산되었다.

한 트레이더인 0xZiye는 자신의 Coinbase 계정에 7.5 USDT가 입금되었으며 이를 HTX의 소행으로 돌렸다. 그는 Coinbase가 이후 자금 출처를 설명하지 않으면 계정을 폐쇄하겠다고 요구했다고 주장했다.

Wu Blockchain은 이후 대규모 소액 이체 보고와 일부 거래소 계정이 동결되었다는 주장을 확산시켰다.

하지만 공개적으로 이용 가능한 정보를 검토해 보면 상황은 그리 단순하지 않다.

현재 Coinbase로부터 HTX 연계 주소에서 7.5 USDT를 받은 것이 계정의 영구 동결로 이어졌다는 공식적인 확인은 없다.

Coinbase는 제재 법률이나 당국의 명령에 의해 요구될 경우 자금을 동결할 수 있다고 밝히고 있다. 자동화된 규제 준수 시스템은 고객 자산을 영구적으로 잠그지 않고도 의심스러운 이체에 대한 정보를 요청할 수 있다.

해당 문제가 Coinbase로 에스컬레이션된 후 0xZiye의 계정은 정상으로 복구되었으나, Coinbase 측은 해당 사건에 대해 공개적으로 언급하지 않았다.

영향을 받은 사용자들의 검증된 목록이나 트랜잭션 해시, 광범위한 영구 계정 동결을 보여주는 완전한 거래소 공지 등은 나타나지 않았다.

이로 인해 조직적인 계정 동결 물결이 있었다는 주장을 현재로서는 독립적으로 검증하기 불가능하다.

금액은 거의 중요하지 않다. 문제는 그 돈이 어디서 온 것처럼 보이느냐 하는 것이다.