중국 범죄 네트워크, Lazarus 위해 $1B 이상 세탁: ZachXBT

blockchain 수사관 ZachXBT에 따르면, 한 Chinese 조직 범죄 신디케이트가 North Korea의 Lazarus Group을 위해 여러 crypto exploits에서 도난당한 $1 billion 이상의 자금을 세탁했습니다.

Oct. 5에 X에 게시된 스레드에서, 익명의 blockchain 수사관 ZachXBT는 Bybit 해킹 발생 불과 며칠 후인 February 2025에 자금 세탁 네트워크에 침투하기 위해 지불 능력이 있는 고객으로 위장했다고 말했습니다. 그는 “Jimmy Green”으로 알려진 네트워크 운영자 중 한 명과 신뢰를 쌓기 위해 스테이블코인으로 $349,700를 투입하고 각 주문에서 5%의 손실을 감수했습니다.

ZachXBT는 해당 운영이 Hong Kong과 mainland China에 걸쳐 있었으며, 세탁업자가 제공한 정보가 Bybit와 연관된 $12 million 이상의 자금 클러스터를 식별하는 데 도움이 되었고, 이후 Tether가 이와 관련된 $442,000 상당의 USDt (USDT)를 동결했다고 말했습니다.

이 조사는 North Korea의 도난당한 crypto를 취급하는 것으로 추정되는 중개인들에 대한 드문 통찰력을 제공합니다. Chainalysis에 따르면, 이 국가와 연관된 해커들은 2025년까지 디지털 자산에서 최소 $6.75 billion을 탈취했습니다.

North Korea가 도난당한 crypto를 이동시키는 방법

North Korea 해커들은 다단계 세탁 프로세스를 사용하는 것으로 알려져 있습니다. 한 가지 방법은 자금의 흐름을 숨기기 위해 탈중앙화 거래소, 브릿지 및 기타 서비스를 통해 chain-hopping과 토큰 스와핑을 하는 것을 포함합니다.

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Chinese 중개인들이 그 과정에서 중요한 연결 고리로 등장했습니다. 2020년, US 검찰은 2018년에 한 cryptocurrency exchange에서 North Korea 해커들이 훔친 $100 million 이상을 세탁한 혐의로 두 명의 Chinese 국적자를 기소했습니다.

출처: ZachXBT

2023년, US Department of the Treasury의 Office of Foreign Assets Control (OFAC)은 DPRK가 도난당한 crypto를 환전하고 금융 통제를 우회하도록 도운 역할로 Hong Kong과 China 출신의 crypto 트레이더 두 명을 제재했습니다.

Bitget 자금을 세탁한 것으로 추정되는 Chinese 행위자들

ZachXBT는 또한 September에 발생한 $387.5 million 규모의 Bitget exploit 자금 세탁에 Chinese 행위자들을 연루시켰습니다.

Sept. 28에 X에 올린 포스트에서, ZachXBT는 North Korea 해커들을 대신해 자금을 세탁한 것으로 추정되는 Chinese 행위자들이 자신들이 사용한 서비스에서 운영하는 공개 Discord 서버와 Telegram 채널에서 공개적으로 지원을 구했다고 말했습니다. ZachXBT는 운영자 중 한 명이 April에 발생한 $292 million 규모의 Kelp DAO exploit 자금 세탁에도 관여했다고 말했습니다.

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