중국 범죄 조직, 북한 Lazarus 해킹 자금 10억 달러 이상 세탁

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한 중국 범죄 조직이 북한 라자루스 그룹이 탈취한 $1 billion 이상의 가상자산을 세탁했다고 Cointelegraph가 보도했습니다.

온체인 수사관 ZachXBT는 10월 5일 X를 통해 중국 자금 세탁 네트워크가 여러 Lazarus 연계 해킹으로 탈취된 $1 billion 이상의 가상자산을 세탁했다고 밝혔습니다.

ZachXBT는 지난해 2월 Bybit hack 며칠 후 유료 고객으로 위장해 해당 조직에 접근했다고 말했습니다. Jimmy Green으로 식별된 조직원의 신뢰를 얻기 위해 그는 $349,700 상당의 스테이블코인을 제시하고 거래당 5%의 손실을 감수했다고 밝혔습니다.

ZachXBT에 따르면 이 자금 세탁 네트워크는 주로 홍콩과 중국 본토에서 운영되었습니다. 그는 조직원들로부터 얻은 정보를 추적하여 Bybit hack과 관련된 $12 million 이상의 자금 흐름을 확인했습니다. 이후 Tether는 이와 관련된 $442,000 상당의 USDT를 동결했습니다.

북한 해킹 그룹은 탈취한 가상자산의 이동 경로를 숨기기 위해 다단계 세탁 방식을 사용하는 것으로 알려져 있습니다. 이 과정에는 자산을 여러 블록체인으로 이동시키고 탈중앙화 거래소(DEX) 및 브릿지를 통해 토큰을 교환하는 작업이 포함됩니다. Chainalysis는 북한과 연계된 해커들이 2025년까지 최소 $6.75 billion의 디지털 자산을 탈취했다고 밝혔습니다.

중국 중개 조직이 북한의 가상자산 세탁에 관여했다는 의혹은 이전에도 제기된 바 있습니다. 미국 검찰은 2020년, 2018년 북한 해커들이 가상자산 거래소에서 탈취한 자금 중 $100 million 이상을 세탁한 혐의로 중국인 2명을 기소했습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)도 2023년 북한이 탈취한 가상자산을 현금으로 전환하는 것을 도운 혐의로 홍콩과 중국의 가상자산 트레이더 2명을 제재했습니다.

ZachXBT는 또한 이 중국 조직이 지난달 발생한 약 $387.5 million 규모의 Bitget hack 자금 세탁에도 관여했다고 전했습니다. 일부 조직원들은 자신들이 사용하는 서비스와 연결된 공개 Discord 및 Telegram 채널을 통해 세탁 활동에 대한 지원을 구하기도 했습니다.

그는 또한 이 조직의 한 구성원이 지난 4월 발생한 약 $292 million 규모의 Kelp DAO hack 자금 세탁에 연루되었다고 덧붙였습니다.