Crystal Intelligence, 프라하 $655K 가상자산 사기 조사 지원

네덜란드 암스테르담, 2026년 9월 29일, Chainwire

Crystal Intelligence, 프라하에서의 국경 간 수사를 지원하기 위해 법 집행 기관과 협력

우크라이나 국가 사이버 경찰은 $655,000가 넘는 가상자산 사기에 대한 범죄 수사를 주도했으며, 그 결과 국제 법 집행 작전과 체코 프라하에 있는 용의자 거주지에 대한 공인 수색이 이루어졌습니다. 절차의 일환으로 Crystal Intelligence는 수사관들이 가상자산의 이동을 추적할 수 있도록 블록체인 분석 지원을 제공했습니다.

우크라이나 국가 사이버 경찰에 따르면, 용의자는 가상자산 투자를 가장하여 자금을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 자산을 수령한 후, 그는 다양한 가상자산 서비스를 통해 자산을 이체했으며 출처와 후속 이동을 은폐하도록 설계된 방법을 사용했습니다. 이는 이러한 유형의 사기 사건에서 점점 더 많이 나타나는 가상자산 레이어링(crypto-layering) 유형과 일치하는 패턴입니다.

법 집행 기관의 요청에 따라 Crystal은 여러 서비스에 걸친 자산 이동을 추적하는 데 도움이 되는 블록체인 분석을 제공했습니다. 이 정보는 형사 절차 중에 수행된 광범위한 분석의 일부로 수사관들을 지원했습니다. Crystal은 민간 분석 회사로서의 권한 내에서 가능한 한 가장 완전한 지원을 제공하며 법 집행 기관과 전적으로 협력했습니다.

국제 협력 체계 내에서 일하면서, 우크라이나 당국은 공식 사이버 경찰 성명에서 확인된 바와 같이 용의자의 거주지를 확인하기 위해 체코 법 집행 기관과 협력했습니다. 공인 수색은 우크라이나 형법 제190조 제5항(사기)에 의거하여 개시된 형사 절차에 따라 우크라이나 국가 경찰 대표들의 직접적인 참여하에 수행되었습니다.

경찰은 컴퓨터 장비, 모바일 장치, 데이터 저장 매체, 하드웨어 가상자산 지갑, 자필 메모, 결제 카드, 금융 및 비즈니스 문서를 압수했습니다. 공판 전 수사가 진행 중입니다.

Crystal Intelligence는 블록체인 기술의 책임감 있는 사용과 가상자산 관련 범죄에 맞서 싸우는 법 집행 기관의 노력을 지원하는 데 전념하고 있습니다. 이러한 종류의 사건에서 당국과 협력하는 것은 가상자산 분야에서 신뢰와 안전이 표준이 되는 세상을 구축하려는 Crystal의 더 넓은 사명을 반영합니다.

이번 사례에서 전통적인 법 집행 방법, 국제 협력, 그리고 현대적인 블록체인 분석의 결합을 통해 용의자와 연결된 암호화폐 인프라를 식별하고 여러 서비스에 걸친 자산 이동을 추적할 수 있었습니다. 주요 성과는 개별 거래에서 시작하여 계획과 그 배후 인물에 대한 완전한 이해에 이르기까지 자금 흐름의 전체 그림을 구축한 것입니다.