FCA, 미등록 P2P 암호화폐 거래 혐의로 런던 3개 지점 추가 단속

요약

• FCA, HMRC 및 런던 경찰청은 9월 10일 런던의 사업장 세 곳을 방문했습니다.
• 세 곳 모두에 중지 명령서가 발송되었으며, 불법 의심 영업을 중단할 것을 명령했습니다.
• FCA는 영국 전역에서 자신들에게 등록된 P2P 암호화폐 사업체는 없다고 밝혔습니다.

영국 금융감독청(FCA)은 런던의 P2P 암호화폐 트레이더들을 대상으로 2차 단속 작전을 벌였으며, 국세청(HMRC) 및 런던 경찰청과 함께 세 곳의 사업장에 중지 명령서를 발행했습니다.

이번 조치는 2017년 자금 세탁 방지 규정에 따라 9월 10일에 이루어졌으며, FCA는 지난 4월 1차 단속에서 확보한 증거가 현재 범죄 수사를 뒷받침하고 있다고 밝혔습니다.

영국에서 사업으로 타인과 암호화폐를 직접 사고파는 사람은 반드시 등록되어야 하지만, FCA는 현재 영국에서 운영 중인 등록된 P2P 암호화폐 사업체는 없다고 말했습니다.

따라서 영국의 모든 관련 영업은 정의상 미등록 상태이며, 이는 단속의 핵심이 규정 준수 여부를 가리는 것이 아니라 그들을 찾아내는 문제임을 의미합니다.

FCA vs P2P

FCA는 미등록 트레이더들이 등록을 통해 부과되는 자금 세탁 방지 통제 밖에 머물러 있으며, 이로 인해 범죄 자금을 이동시키고 세탁하는 경로가 되고 있다고 밝혔습니다.

"미등록 P2P 암호화폐 사업을 운영하는 사람은 누구나 우리가 그들을 지켜보고 있다고 가정해야 합니다"라고 FCA의 집행 및 시장 감시 부문 총괄 이사인 Steve Smart는 말했습니다.

런던 경찰청의 Sathish Alalasundaram 경사는 실질적인 어려움을 지적했습니다. 그는 암호화폐의 복잡성과 "자금이 여러 관할 구역을 가로질러 이동하는 속도는 수사관들에게 지속적인 도전을 안겨준다"고 말하며, 경찰은 범죄자들이 수법을 바꾸는 것에 맞춰 대응 전술을 조정하고 있다고 덧붙였습니다.

FCA는 이전에 이 분야에서 기소한 바 있으며, 불법 암호화폐 ATM 네트워크와 관련하여 Olumide Osunkoya에게 징역 4년형을 확정 짓고, 불법 거래소를 운영한 혐의를 받는 두 명의 체포를 지원했습니다.

영국에서 암호화폐는 자금 세탁 규정과 금융 홍보를 제외하고는 여전히 대체로 규제되지 않은 상태이며, 이것이 이번 작전이 암호화폐 전용 법안이 아닌 2017년 법령에 따라 진행된 이유입니다. 이는 2027년 10월 25일에 FCA의 새로운 체제가 발효되면서 바뀔 예정이며, 인가 신청은 9월 30일에 시작됩니다.

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