FSB, 대규모 사기 소탕 위해 Moscow City 가상자산 허브 급습

외국 암호화폐 세탁 조직 소탕

Russian 당국은 최근 Moscow City 비즈니스 지구를 거점으로 활동하던 금융 세탁 조직을 소탕하고, 도난당한 자금을 해외로 송금하는 데 사용된 nine 개의 외국 공조 암호화폐 채널을 차단했다. Federal Security Service (FSB)와 Ministry of Internal Affairs (MVD)의 합동 작전으로 사법 당국은 Moscow에서 운영 중인 미등록 암호화폐 거래소 직원 20 명 이상을 구금했다.

FSB 성명에 따르면, 이 미등록 거래소들은 전화 및 온라인 사기를 통해 Russian 시민들을 노리는 Ukrainian 콜센터의 핵심 가교 역할을 한 혐의를 받고 있다. 사기꾼들은 피해자들(주로 은퇴자를 포함한 취약 계층을 표적으로 삼음)과 지속적으로 연락을 유지하며 운영의 실체를 밝히지 않은 채 단계별로 거래를 유도했다.

성명에 따르면 피해자들은 Moscow City 사무소에서 암호화폐를 구매하도록 지시받았으며, 이 암호화폐는 즉시 Ukraine에 기반을 둔 조직원들이 관리하는 계좌로 이체되었다. 수사관들은 이 네트워크가 Russia 전역에서 모집된 젊은 요원들에게 의존하고 있었다고 밝혔다.

암호화폐 거래소를 겨냥한 이번 작전은 Russia가 bitcoin 채굴 활동에 대한 금지 조치를 확대하는 가운데 이루어졌다. Bitcoin.com News의 보도에 따르면, 최근 Russian 총리 Mikhail Mishustin이 서명한 법령에 따라 2032 년까지 Moscow와 Kursk 지역의 일부 영토에서 bitcoin 채굴이 금지된다.

Russian 당국은 또한 국내 암호화폐 부문의 주요 인물들에 대한 단속도 강화했다. 주요 타겟으로는 Russia 최대 Bitcoin 채굴업체 중 하나인 Bitriver의 설립자이자 CEO인 Igor Runets가 포함되었으며, 수사관들은 그가 국내의 대형 금속 및 에너지 대기업을 사취한 혐의를 제기하고 있다.

이와 동시에 고위 입법자들은 디지털 자산에 대한 공개적인 경고를 강화하고 있다. State Duma Committee on Information Policy, Information Technology, and Communications 부위원장인 Andrey Svintsov는 최근 Telegram 메시징 생태계와 밀접하게 연관된 토큰인 Gram을 구매하지 말라고 시민들에게 직접 호소했다.

한편, Russian 당국은 사기 피해자들로부터 직접 현금을 수거해 환전 및 해외 송금을 위해 거래소로 전달한 18 세에서 25 세 사이의 운반책 여러 명을 구금했다고 밝혔다.

Ministry of Internal Affairs 수사 부서는 조직적인 집단에 의한 대규모 사기를 다루는 Criminal Code of the Russian Federation 제159 조 Part 4 에 따라 형사 소송 절차에 착수했다. 거래소 직원과 운반책 모두 공모 혐의로 기소되었다. 유죄가 확정될 경우 이들은 최대 10 년의 징역형에 처해질 수 있다.

당국은 금융 피해의 전체 규모를 파악하고 증거를 수집하며 잠재적인 피해 회복 방안을 모색하기 위해 추가 피해자를 식별하는 작업을 진행 중이다.