전직 암호화폐 사용자의 보관된 Binance 데이터가 해외 테러 기소에 사용된 경위

러시아 수사관들이 2025년 9월 IT 전문가 Yuri Belenkiy를 구금했을 당시, Binance는 공식적으로 러시아에서 철수한 지 거의 2년이 지난 상태였습니다. 하지만 고객 기록은 여전히 이용 가능했습니다.

Reuters가 검토한 법 집행 문건에 따르면, Binance는 나중에 Belenkiy에 대한 러시아 테러 자금 조달 사건에 포함된 개인 및 거래 데이터를 제공했습니다.

불가리아 거주 허가증도 소지하고 있는 이 49세의 러시아 여권 소지자는 2023년 1월부터 2024년 3월 사이에 우크라이나 수취인들에게 700달러 이상의 암호화폐를 보낸 혐의를 받고 있습니다. 러시아 당국은 이 송금이 모스크바가 테러 조직으로 지정한 Azov 군 부대와 연계된 단체를 지원했다고 말합니다.

Belenkiy는 현재 러시아 교도소에서 재판을 기다리고 있으며, 혐의에 대한 판결은 아직 내려지지 않았습니다.

이 사건은 거래소의 철수가 이전 고객들에게 무엇을 의미하는지에 대한 명확한 한계를 드러냅니다. 회사는 현지 운영권을 매각하고, 신규 사용자 유입을 중단하며, 직원을 철수시킬 수 있습니다. 하지만 금융법에 따라 기록 보존이 요구되기 때문에 수년간의 여권, 주소 및 계정 이력을 여전히 보유하고 있을 수 있습니다. 이러한 파일들은 그 파일들을 생성한 상업적 관계가 종료된 후에도 오랫동안 이용 가능하고 접근 가능합니다.

암호화폐를 인출하면 수탁 관계는 종료될 수 있지만, 이미 제출된 신원 및 거래 데이터의 사본은 뒤에 남을 수 있습니다.

비즈니스는 떠났지만, 아카이브는 남았다

Binance는 2023년 9월 27일에 러시아 사업 부문을 CommEX에 매각한다고 발표했습니다. Binance는 이 거래를 완전한 철수로 제시했으며, 러시아에서의 운영이 더 이상 규제 준수 전략에 맞지 않는다고 밝히고 지속적인 수익 분배나 재매입 옵션을 부인했습니다. 당시 CryptoSlate의 보도는 해당 매각과 Binance가 CommEX와의 소유권 관계를 부인한 내용을 다뤘습니다.

Reuters가 검토한 문건에는 이후 Belenkiy와 관련된 거래 기록에 대한 법 집행 기관의 요청이 설명되어 있습니다. binanceholdings.ru 도메인을 사용하는 주소에서 보낸 답변에는 그의 생년월일, 거주지 주소, 전화번호 및 여권 번호가 포함된 파일이 들어 있었습니다. 보도에 따르면 여기에는 그의 여권과 불가리아 거주 허가증 사본도 포함되어 있었습니다.

러시아 수사관들은 거래 내역을 사건에 통합했습니다. 한 요청은 동일한 지갑으로 자금을 이체한 다른 Binance 고객들의 세부 정보도 요구했습니다. Reuters는 Binance가 해당 사용자 중 누구의 신원을 확인했는지 여부를 파악할 수 없었습니다.