암호화폐 거래소가 사용자 데이터를 공유하는 방법과 이유: 변호사들의 설명

협력의 법적 성격

전문가들에 따르면 거래소가 특정 기관의 요청에 대응하는 방식의 핵심 요인은 해당 거래소의 관할권입니다. 

거래소가 특정 국가에서 서비스 제공자로 등록, 라이선스 취득 또는 상장되어 있거나 해당 시장에서 실질적으로 서비스를 제공하고 있는 경우, 해당 국가의 규제 기관 관할에 속하며 이들의 요청에 응답할 의무가 있다고 Juscutum의 시니어 변호사 Daniil Voloshchuk은 Incrypted에 전했습니다. 

“이 의무는 직접적이며 라이선스 조건 및 국가 법률에서 비롯되므로 어떠한 국제적 절차도 필요하지 않습니다. 이를 준수하지 않을 경우 벌금, 감독 조치, 라이선스 정지 또는 취소, 그리고 일부 경우에는 관계자(컴플라이언스 책임자 포함)에 대한 개인적 책임이 수반됩니다.”

관할권에 따라 조사관, 검찰, 법원, 금융 조사 기구, 세무 당국 및 기타 관할 기관으로부터 요청이 올 수 있다고 Hanna Voievodina는 말했습니다.

이 프로세스는 법적으로 어떤 모습일까요? 

1. 문서화: 수사 기관은 사건을 개시하고 거래소, 계정, 지갑 주소, 트랜잭션 해시, 용의자의 연락처 및 암호화 자산과의 연결 고리를 입증하는 데 사용할 수 있는 기타 식별 정보를 확인합니다. 
2. 요청 준비: 수사관은 직접 요청서를 작성하거나 법원 또는 검찰의 승인을 받습니다. 요청서에는 일반적으로 요청 기관의 명칭, 담당 공무원 및 연락처, 사건 번호, 사실 배경, 법적 자격, 특정 데이터, 기간 및 요청된 데이터의 사용 목적이 포함됩니다. 
3. 요청 제출: 요청은 거래소에서 제공하는 통신 채널을 통해 제출됩니다. 여기에는 전용 요청 포털이나 공식 이메일이 포함될 수 있습니다.  
4. 거래소 검토: 암호화폐 플랫폼의 법무 팀은 신청자의 진위 여부, 관할권, 법적 근거 및 요청의 영토적 범위를 확인합니다. 
5. 명확화: 필요한 경우 거래소는 요청 범위를 좁히거나 특정 사항을 명확히 하도록 요청하거나 이의를 제기할 수 있습니다. 또한 법원 명령과 같이 더 근거 있는 문서가 접수될 때까지 요청된 데이터를 보존할 수 있습니다. 
6. 데이터 전송: 요청이 승인되면 거래소는 수사관에게 요청된 정보를 제공합니다.

동시에 이러한 정보의 범위는 요청 내용과 최소 충족 원칙에 의해 결정된다고 Hanna Voievodina는 강조했습니다.

거래소가 요청 준수를 거부할 수 있나요?

거래소가 법 집행 기관에 고객 데이터를 전송하는 것이 모든 경우에 의무 사항인 것은 아닙니다. 

“암호화폐 거래소는 모든 국가의 법 집행 기관에 개방된 글로벌 데이터베이스가 아닙니다. 적절한 요청이란 ‘Ivan Ivanov에 대한 모든 정보를 제공하라’는 식이 아니어야 합니다. 주제, 법적 근거, 특정 수사와의 연관성이 있어야 하며 충분히 구체적이어야 합니다.”라고 Karina Klymenko는 언급했습니다.