미주리주 사건, 암호화폐 사기 수익 세탁 혐의 제기

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한 베트남 국적자가 당국이 피해자로부터 수백만 달러를 사취했다고 밝힌 가상화폐 “돼지 도살(pig butchering)” 사기 수법과 관련해 연방 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다.

Trung Nguyen Van(37세)은 자금 세탁 혐의로 Western District of Missouri에서 두 건의 형사 고발로 기소되었습니다. 고발장은 Van이 전날 Los Angeles 연방법원에 처음 출석한 후 공개되었습니다.

돼지 도살 수법은 사기꾼이 피해자와 관계를 맺고 신뢰를 얻은 뒤 사기성 투자에 돈을 넣도록 설득하는 가상화폐 및 투자 사기 작업입니다. 당국은 이 수법으로 수십억 달러의 손실이 발생했으며 수백만 명의 미국인이 피해를 입었다고 밝혔습니다.

사기는 종종 피해자가 온라인 데이트 서비스를 통해 누군가를 만나거나 소셜 미디어, 문자 메시지 또는 기타 메시지 애플리케이션을 통해 원치 않는 메시지를 받으면서 시작됩니다. 소통은 결국 연인 관계로 보이는 단계로 발전할 수 있습니다.

그 후 사기꾼은 피해자에게 가상화폐 투자 기회라고 제시되는 방향으로 안내합니다. 초기 투자로 상당한 수익이 발생하는 것처럼 보일 수 있으며, 이는 피해자가 점점 더 많은 금액을 송금하도록 유도합니다. 투자와 보고된 수익은 사기이며, 피해자는 결국 송금한 돈을 모두 잃을 수 있습니다.

Western District of Missouri의 R. Matthew Price 연방 검사는 돼지 도살 작전이 점점 더 흔해지고 정교해지면서 전 세계적으로 수십억 달러의 손실을 초래하고 있다고 말했습니다. Price 검사는 Western District of Missouri 당국이 여러 관할 구역의 법 집행 파트너와 협력하여 이 사건을 추적했으며, 연방 검찰은 가용 자원을 동원해 사기를 통해 피해자를 노린 혐의를 받는 자들을 조사할 계획이라고 밝혔습니다.

FBI Kansas City 지부의 특수 요원인 Chris Ormerod는 FBI가 법 집행 기관 및 민간 부문 파트너와 협력하여 해당 작전을 파악하고 중단시켰다고 말했습니다. 그는 이번 수사가 추가 피해자가 돈을 잃는 것을 방지했으며, 용의자가 어디에서 활동하든 또는 범죄가 어디에서 발생하든 사기 사건을 추적하겠다는 FBI의 의지를 보여주었다고 덧붙였습니다.

형사 고발을 뒷받침하는 선서 진술서의 혐의에 따르면, Victim #1은 2024년 6월에서 8월 사이에 약 $16 million 상당의 가상화폐를 송금했습니다. 피해자는 해당 가상화폐가 “Triangle”이라는 플랫폼을 통해 투자되고 있다고 믿었습니다.