MyTrade 설립자, 60개 암호화폐 자전거래 봇 운영 혐의로 1만 달러 벌금형

요약

• MyTrade 설립자 Liu Zhou가 암호화폐 가장매매(wash trading) 서비스 운영 혐의로 $10,000의 벌금형을 선고받았습니다.
• Zhou는 2024년 10월 같은 작전으로 기소된 17명의 공모자들과 함께 유죄를 인정했습니다.
• MyTrade의 대시보드를 통해 고객들은 봇에 의해 실행되는 일일 가짜 거래량을 주문할 수 있었습니다.

암호화폐 마켓 메이커 MyTrade의 설립자가 약 60개의 암호화폐에서 수백만 달러의 가짜 일일 거래량을 생성하는 가장매매 서비스를 운영한 혐의로 징역형을 면하고 $10,000의 벌금을 선고받았습니다.

캐나다 시민권자이자 중국 국적자인 Liu Zhou(41세)는 목요일 보스턴 연방법원에서 Angel Kelley 연방지방법원 판사로부터 구금형 없는 선고를 받았다고 Law360이 보도했습니다. 그는 2024년 10월 다른 17명의 개인 및 단체와 함께 기소된 후 시장 조작 및 통신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

MyTrade는 이 서비스를 공개적으로 판매했습니다. 고객들은 MyTrade MM 웹사이트의 대시보드에 로그인하여 지정된 거래소에서 매일 실행되기를 원하는 가장매매 횟수를 지정했으며, 회사는 이 상품을 "Volume Support"라고 불렀습니다. 봇이 나머지를 처리하며 동일한 자산을 반복적으로 사고팔아 겉으로 보이는 거래량을 부풀렸습니다. 2024년 10월 현재 이 서비스는 수십 명의 고객을 보유하고 있었습니다.

Zhou는 잠재적 고객이라고 믿었던 사람들에게 솔직했습니다. MyTrade MM은 "자전거래, 즉 1초 안에 매수와 매도를 동시에 수행한다"고 그는 말했으며, 거래량 봇이 펌프 앤 덤프를 실행하는 데 사용될 수 있다고 설명했습니다. 그는 요점이 "커뮤니티의 다른 구매자들, 즉 당신이 모르거나 상관하지 않는 사람들"을 끌어들이는 것이라고 말하며, "우리가 이익을 내기 위해서는 [다른 구매자들이] 돈을 잃게 만들어야 하기 때문"이라고 덧붙였습니다.

FBI가 자체 토큰을 만들었습니다

수사관들은 웹사이트와 사법 당국이 비활성화할 때까지 Uniswap에서 거래되었던 Ethereum 기반 토큰을 갖춘 가상의 암호화폐 기업 NexFundAI를 만들었으며, 이를 사용하여 마켓 메이킹 서비스를 요청하고 제공된 내용을 기록했습니다.

이 함정 수사를 통해 2024년 10월 마켓 메이커인 Gotbit, ZM Quant 및 CLS Global을 포함한 18명의 개인 및 단체가 기소되었습니다.

Zhou의 유죄 인정 합의에 따라 MyTrade MM은 Volume Support 판매를 중단하고 그 배후의 봇을 영구적으로 비활성화해야 했습니다. 또한 회사는 자체 웹사이트에 Volume Support가 "가장매매의 일종이며 미국 법률에 따라 불법"임을 명시하는 공지문을 게시해야 했습니다.

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