뉴욕 검찰총장, 폰지 사기 혐의로 NovaTech 설립자들에 13.7억 달러 청구

New York Attorney General Letitia James는 법원에 폐업한 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼 NovaTech의 설립자인 Cynthia 및 Eddy Petion과 관련 회사들이 폰지 사기에 대해 $1.37 billion을 지불하도록 명령해 달라고 요청했다.

목요일 법원 제출 문서에 따르면, 검찰총장은 약 $1.13 billion의 투자자 자금 반환과 $232.5 million의 이자를 청구하고 있다.

법원은 Petions와 해당 회사들이 소송에 응답하지 않자 August 2025에 이들에게 궐석 판결에 따른 책임을 인정했다.

검찰총장실에 따르면, NovaTech에 투자자를 모집한 4명의 인물이 피해자들에게 혜택을 주기 위한 합의금으로 별도로 약 $6 million을 지불하는 데 동의했다.

11,000명 이상의 뉴욕 시민들이 NovaTech와 그 이전의 암호화폐 채굴 사기인 AWS Mining을 통해 수천만 달러를 잃었다고 검찰총장실은 밝혔다. 소장에서는 홍보업자들이 기도 모임, 소셜 미디어 및 WhatsApp을 통해 아이티인 및 기타 이민자 커뮤니티를 목표로 삼아 높은 수익과 모집 보너스를 약속했다고 주장했다.

해당 제출 문서에 따르면 투자자들은 August 2019에서 May 2023 사이에 NovaTech의 암호화폐 지갑에 약 $1.16 billion을 예치했다. 검찰총장에 따르면 그중 약 $26 million만이 거래를 위해 플랫폼의 거래 제공업체인 B2Broker에 예치되었다.

이 신청은 AWS Mining에 대해 이자를 포함하여 약 $6.15 million을 별도로 청구하고 있다.

AWS Mining은 2019년에 붕괴했다. NovaTech은 2023년에 붕괴하여 수만 명의 투자자들이 자금을 인출할 수 없게 되었다. James는 June 2024에 NovaTech, AWS Mining 및 기타 관련 회사들을 고소했다.

Cointelegraph는 회수된 자금이 피해자들에게 어떻게 분배될 것인지와 판결을 집행하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있는지에 대해 New York Attorney General’s Office에 의견을 요청했으나, 보도 시점까지 답변을 받지 못했다.

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