폴란드, 2023년 베네수엘라 석유 구매 시도 중 $230m 암호화폐 손실 — 암호화폐 담긴 USB 드라이브 사기꾼에게 직접 전달

베네수엘라는 수십 년 동안 어려움을 겪어왔지만, 국가와의 거래를 사실상 차단하는 미국 주도의 제재에도 불구하고 지속적으로 구매자를 끌어들이는 막대한 석유 매장량을 보유하고 있습니다. 몇 년 전인 2023년, 폴란드의 국영 에너지 그룹 Orlen은 6억 달러를 보유하고 제재 완화 기간 동안 600만 배럴을 구매하려 했습니다. 이전의 많은 이들처럼, 한 임원은 USDT 스테이블코인 암호화폐(1 USD = 1 USDT)를 사용하는 것이 편리하다고 생각했습니다. 결과는 좋지 않았으며, Financial Times가 기록한 모험의 여러 단계에서 2억 3천만 달러 상당의 암호화폐가 행방불명되었습니다.

뒤얽힌 거래의 그물망

Orlen은 구매를 처리하기 위해 외부 업체인 Hannon을 고용했고, Hannon은 베네수엘라에 사무실이 있다는 영국 회사 Lexcor Energy의 서비스를 이용했습니다. Hannon은 먼저 거액을 USDT로 전환해야 했으며, 여러 Dubai 회사에서 2억 4,500만 달러를 환전하고 자신의 돈 1,500만 달러를 거래에 추가했습니다. 8,000만 달러를 8,000만 USDT로 이체한 여러 건 중 단 한 건만이 완전히 성공했습니다.

나머지 두 건의 경우, 1억 3,500만 달러 환전 결과 8,500만 USDT만 생성되었으며 5,000만 달러는 여전히 행방불명 상태입니다. 3,000만 달러의 세 번째 환전도 사라졌습니다(훨씬 나중에 일부 반환됨). 소위 PNL은 현재 -8,000만 달러이며, Hannon은 1억 6,500만 USDT를 보유하고 있습니다. 이 모든 과정에서 베네수엘라로 향한 세 척의 폴란드 유조선은 그곳에 정박해 있었으며, 원래 합의된 것보다 훨씬 오랫동안 용선되면서 수백만 달러의 체선료와 항만 요금이 계속 쌓였습니다.

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몇 주간의 지연이 이어졌고, Hannon은 이를 베네수엘라 에너지 기업 PDVSA 탓으로 돌렸습니다. Hannon의 대리인 중 한 명인 Kam Tse는 동료와 함께 USB 스틱의 여러 콜드 월렛에 저장된 USDT를 가지고 직접 베네수엘라로 향했습니다. 그들은 돈과 자신들에 대한 걱정 때문에 고급 호텔에 머물고 장갑차를 타고 다녔으며 경호원을 고용했습니다. Tse는 PDVSA 출신이라고 주장하는 많은 중개인을 만났으나, 나중에 이들 중 상당수가 사기꾼이었음이 밝혀졌고 현지 조사가 시작되자 많은 이들이 도주했습니다.

그럼에도 불구하고 구매자들은 단념하지 않았고, 현지 에너지 기업 Synergy의 대표라고 주장하는 인물에게 USB 지갑에 든 6,000만 USDT를 건넸습니다. 몇 주를 기다린 후, 한 베네수엘라 사무소에서 그에게 3척의 폴란드 유조선 모두에 각각 190만 배럴의 석유를 실을 예정이라는 PDVSA 수출 일정 사진을 보냈지만 예상 날짜는 없었습니다. 여전히 신뢰하던 Tse's 팀은 Synergy의 대표에게 다른 USB 지갑에 든 5,000만 USDT를 추가로 건넸습니다. 해당 대표는 연기처럼 사라졌습니다. PNL은 현재 -1억 9,000만 달러입니다.