폴란드 검찰, Zondacrypto 수사 관련 용의자 기소 및 구속영장 청구

가상자산 거래소 Zondacrypto를 조사 중인 폴란드 검찰은 Romana Ż.로 식별된 한 개인을 조직 범죄 집단 참여 및 7.8 million zlotys ($2.1 million) 상당의 사용자 자금 횡령 혐의로 공식 기소했습니다.

Monday의 공식 공지에 따르면, 검찰은 피의자가 도주하거나 수사를 방해할 우려가 있다는 점을 들어 Katowice-Wschód District Court에 피의자를 구금해 줄 것을 요청했습니다.

Romana Ż.는 도주 우려로 Sept. 5에 구금되었으며 이후 검찰의 조사를 받았습니다. 피의자는 혐의를 부인하고 진술서를 제출했다고 Poland’s National Prosecutor’s Office는 밝혔습니다.

검찰은 Romana Ż.가 다른 이들과 공모하여 컴퓨터 기록을 무단으로 변경하고 거래소 데이터의 처리 및 전송을 방해함으로써 거래소에 위탁된 자금을 횡령했다고 주장합니다.

이번 기소는 Sept. 2에 구금된 다른 세 명이 자금 세탁, 회사 자산 횡령 및 조직 범죄 집단 참여 등의 혐의로 수사 과정에서 기소된 이후에 이루어졌습니다. 폴란드 법원은 세 명 모두에 대해 최대 3개월 동안의 구금을 명령했습니다.

Cointelegraph가 이전에 보도한 바와 같이, 검찰은 Zondacrypto와 관련된 손실액이 최소 350 million zlotys에 달할 것으로 추산했습니다. 이 조사는 July에 나중에 Zondacrypto로 이름을 바꾼 BitBay의 설립자 Sylwester Suszek의 2022 실종 사건에 대한 조사와 병합되었습니다.

Zondacrypto의 에스토니아 운영사인 BB Trade Estonia는 August에 파산 선고를 받았으며, Sept. 17에 첫 번째 채권자 회의가 예정되어 있습니다.

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