사기꾼들이 가짜 암호화폐 AML 검사기를 이용해 지갑 자산을 탈취하고 있습니다

사기꾼들이 암호화폐 지갑이 의심스러운 활동과 연관되어 있는지 알려주겠다고 약속하는 가짜 암호화폐 지갑 확인 사이트를 만들고 있습니다. 대신, 그들은 당신을 속여 암호화폐에 대한 접근 권한을 얻으려 합니다.

실제 AML 확인은 어떤 모습인가요

AML은 자금 세탁 방지(anti-money laundering)를 의미합니다. 이는 은행 및 기타 규제 대상 기업이 고객의 범죄 연관성 여부를 심사하도록 요구하는 규칙입니다. 이는 사이버 범죄자가 불법적으로 취득한 자금을 숨기거나 이동하는 것을 방지하기 위해 설계되었습니다.

암호화폐 세계에서 이는 일반적으로 거래 내역을 기반으로 지갑 주소가 해킹, 사기, 제재 대상 또는 기타 의심스러운 활동과 연결되어 있는지 확인하는 것을 의미합니다.

기본적인 지갑 확인을 위해 서비스는 지갑의 공개 주소만 필요로 합니다. 지갑을 연결하거나, 승인하거나, 거래에 서명할 필요가 없습니다. 단순한 조회일 뿐입니다.

만약 AML 확인 도구가 단순히 공개 주소를 입력하는 대신 지갑을 연결하라고 요구한다면, 이를 경고 신호로 여기십시오.

사기 작동 방식

이 사이트들은 전문적으로 보입니다. 많은 사이트가 합법적인 서비스인 AMLBot인 척하거나, "AML Check"와 같은 이름을 사용하며 합법적인 지갑 심사 서비스의 로고, 레이아웃 및 언어를 모방합니다.

암호화폐를 선택하고, Check Wallet을 클릭한 다음, 결과를 확인하기 위해 지갑을 연결하라는 안내를 받게 됩니다.

지갑을 연결하는 것 자체만으로는 암호화폐를 훔치기에 충분하지 않습니다. 이는 귀하의 공개 지갑 주소를 노출시키며, 사기꾼들은 이를 사용하여 귀하의 지갑을 위해 특별히 생성된 거래를 만듭니다. 그런 다음 해당 거래는 귀하가 승인하도록 지갑으로 전송됩니다.

이 사이트는 피해자가 사기꾼이 생성한 거래를 승인하도록 유도하도록 설계되었습니다. 이해하지 못하거나 예상하지 못한 거래는 절대로 승인해서는 안 됩니다.

사이트가 귀하의 공개 주소를 알게 되면, 그와 관련된 자산도 확인할 수 있으며 그에 맞춰 사기를 맞춤화할 수 있습니다.

저희가 검토한 한 버전은 프로세스를 실제 보안 점검처럼 보이게 만듭니다. 진행 상태 표시줄에는 "Checking wallet history…(지갑 이력 확인 중...)" 및 "Verifying compliance…(규정 준수 확인 중...)"와 같은 메시지가 표시됩니다.