SEC, 4억 2,500만 달러 규모 폰지 사기 혐의로 암호화폐 기업 창업자 기소

원금 보장과 10%의 월간 수익을 약속했습니다. SEC는 이 회사가 전혀 투자하지 않았다고 말합니다.

SEC는 $425 million 규모의 암호화폐 "private fund"가 단 한 개의 liquidity 풀도 건드리지 않은 폰지 사기였다고 말합니다. 

Securities and Exchange Commission은 Goliath Ventures Inc.와 그 설립자이자 최고 경영자를 고소하며, 두 사람이 최첨단 암호화폐 용어로 포장된 폰지 사기를 운영했다고 주장했습니다. 소장은 August 11에 Orlando 연방법원에 접수되었으며, 그 중심에 있는 권유 방식은 여러분의 고객들이 한 번쯤 들어봤을 법한 내용입니다. 

SEC에 따르면, 제안 내용은 다음과 같았습니다. Goliath은 투자자 자금을 Uniswap과 같은 탈중앙화 플랫폼의 자동 거래소인 암호화폐 "liquidity pools"에 모으고 거래 수수료의 일부를 돌려주겠다고 말했습니다. 투자자들은 3%에서 10%의 월간 "수익"을 약속받았습니다. 또한 "Joint Venture의 성과나 결과에 관계없이" 원금이 보장된다는 말을 들었습니다. 

원금 보장과 두 자릿수 월간 수익률을 동시에 언급하는 것. 이것은 다음에 고객이 비슷한 제안을 가져올 때 주의 깊게 살펴봐야 할 대목입니다. 

SEC는 자금이 투자자들이 생각한 곳으로 전혀 흘러가지 않았다고 말합니다. 소장에 따르면 Goliath은 "Uniswap을 포함한 그 어떤 Liquidity Pools에도 투자자 자금을 보내지 않았으며", 피고들은 대신 신규 투자자의 돈을 기존 투자자에게 지급하는 "폰지 사기를 운영"했습니다. 당국은 또한 피고들이 투자자들이 수익을 올리고 있다고 믿도록 "계좌 잔고와 투자 성과 지표를 조작"했다고 주장했습니다. 

금액이 큽니다. 당국은 Goliath이 등록되지 않은 "Joint Venture Agreements"를 통해 대부분 United States에 있는 1,300명 이상의 투자자로부터 최소 $425 million을 모금했다고 밝혔습니다. 투자자들은 "Partners"라고 불렸지만, SEC는 이 직함이 허울뿐이었다고 말합니다. 일단 돈을 송금하면 투자자들은 "자금이 어떻게 사용되거나 투자되는지에 대해 아무런 통제권"이 없었기 때문입니다. 

소장에서 회사의 단독 소유주로 묘사된 설립자는 부동산, 고급 차량, 명품 쇼핑, 유흥 및 $2.9 million 요트를 포함한 개인적인 용도로 투자자 자금 중 "최소 $51 million을 유용"한 혐의를 받고 있습니다. 소송 서류는 또한 SEC가 사업을 성공적인 것처럼 보이게 하려고 의도했다고 말하는 홍보 행사와 파티에 약 $21.5 million, 개인 전용기에 약 $12.5 million을 지출한 점을 지적했습니다.