SEC, CFTC, 4억 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 혐의로 Goliath Ventures 및 창립자 제소

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미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 약 $400 million 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의와 관련해 Goliath Ventures와 설립자 Christopher Delgado를 상대로 각각 민사 소송을 제기했다.

Cointelegraph는 August 11일에 SEC가 Goliath Ventures가 미등록 증권 발행을 통해 1,300명 이상의 투자자로부터 최소 $425 million를 모집했다고 주장했다고 보도했다. 투자자들은 이 자금이 암호화폐 유동성 풀에 투입될 것이라는 설명을 들었다. SEC는 실제로 어떠한 투자도 이루어지지 않았으며, Delgado가 개인적인 용도로 최소 $51 million를 횡령한 혐의가 있다고 밝혔다.

별도의 소장에서 CFTC는 약 1,600명의 고객이 Bitcoin 및 Ether 거래를 목적으로 최소 $397 million를 지불했다고 밝혔다. 해당 기관은 법원에 투자자들에 대한 배상, 부당 이득 반환, 민사 벌금, 거래 및 등록 금지, 영구 금지 명령을 요청했다.

Goliath Ventures는 매월 3%에서 10%의 수익률과 원금을 보장하며, 투자자들에게 수익금이 유동성 풀 수수료 수입에서 발생할 것이라고 말했다. 대신, 전형적인 폰지 구조로 신규 투자자의 돈을 기존 투자자에게 지급하는 데 사용했다. 계좌 잔액과 성과 지표 또한 조작되었다. 이 사기 행각은 November 2025 이후 신규 자금 유입이 둔화되면서 월별 배당이 중단되어 사실상 붕괴되었다.

Delgado는 SEC와 별도의 합의에 동의했다. 법원의 승인을 거쳐 그는 증권법 위반 행위가 영구적으로 금지된다. 또한 개인 계좌에서의 거래를 제외하고 증권 발행 참여와 브로커 또는 딜러 관련 활동도 금지된다. 법원은 부당 이득 반환과 민사 벌금을 별도로 결정할 예정이다.

Delgado는 이전에 전신 송금 사기 공모, 전신 송금 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 미국 법무부(DOJ)는 June 30일에 최소 $400 million가 Goliath Ventures에 입금되었으며 Delgado가 최소 $250 million의 투자자 손실을 초래했다고 밝혔다. 그는 또한 이 사건과 관련된 부동산, 차량, 사치품, 은행 계좌 및 암호화폐 지갑을 몰수하는 데 동의했다.