SEC, $15M 규모 WhatsApp 및 가상자산 사기 혐의로 두 기업 기소

증권거래위원회(SEC)는 여러 비즈니스 실체가 WhatsApp 및 기타 소셜 미디어 플랫폼을 통해 투자자들로부터 최소 $15 million을 갈취한 이중 국제 사기 수법의 위장막인 것으로 의심하고 있습니다.

Cryptoaiml과 TSAI를 상대로 한 소장이 뉴욕 연방법원에 제출되었으며, 이들 회사가 규제 준수 상태라고 투자자들에게 허위로 알리면서 각각 최소 $12.5 million과 $2.8 million을 훔친 혐의를 제기했습니다.

“이러한 사기성 투자 사기에서 무고한 투자자들을 속이기 위해 사용된 방법은 다양했지만, 목표는 동일했습니다. 잠재적 투자자들에게 막대한 수익을 약속하고, 자신들이 SEC의 규제를 받는 합법적인 실체라고 주장한 뒤 그들의 돈을 훔치는 것이었습니다.”라고 SEC 집행부 국장 David Woodcock은 해당 혐의에 대해 말했습니다.

Cyptoaiml 소장에 따르면, 이 회사는 위원회에 Form D를 제출했지만 그 정보를 위조했습니다. 2024년 8월부터 이 회사는 “경험이 풍부한 투자 전문가”인 척하며 투자자들과 소통하기 위해 WhatsApp 그룹 채팅을 만들었습니다.

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어떤 경우에는 피고인들이 합법적이라고 믿고 합의서에 서명한 투자자들과 고문/고객 관계를 위조했습니다. 소장에 따르면, 그들은 플랫폼에서 실제 투자 전문가라고 주장했으나, 해당 인물들은 자신들이 사칭당하고 있다는 사실을 전혀 몰랐습니다.

한 사례에서 사기꾼들은 Citadel Securities의 사장이라고 주장했습니다(비록 현재 사장인 Jim Esposito의 이름은 설명에 언급되지 않았지만). 다른 사례에서는 한 고문을 자신들의 투자 관리자로서 Raymond James의 투자 지주 회사라고 식별했습니다(실제로는 그렇지 않았습니다).

이 시점에서 회사는 자신들의 암호화 자산 거래 플랫폼이라고 주장하는 곳에 “거래” 계좌를 개설하도록 투자자들에게 촉구했습니다. 계좌를 개설하면, 회사는 투자자들에게 인공지능이 생성한 거래 “신호”라고 주장하는 정보, 즉 투자자의 거래 수익을 높여줄 것이라고 주장하는 팁을 제공했습니다.

고객들은 플랫폼상의 “계좌”에 로그인하여 추정 수익을 확인할 수 있었지만, 플랫폼은 실제가 아니었으며 어떤 거래도 이루어지지 않았습니다. 위원회에 따르면, 이 플랫폼은 고객의 자금을 훔치기 위한 수단이었으며, 사기꾼들은 자신의 계좌에서 돈을 인출하려는 고객들에게 선불 수수료를 요구함으로써 수익을 부풀렸습니다.