Tether, $52 Million 규모 Xinbi 암호화폐 사기 단속 관련 DOJ의 협력 인정 발표

Tether는 Sept. 11에 미국 법무부(DOJ)가 Xinbi Guarantee 마켓플레이스와 관련된 $52 million 이상의 가상자산을 동결한 주요 집행 조치에서 자사의 적극적인 지원을 공로로 인정했다고 해당 스테이블코인 발행사가 발표한 성명을 통해 밝혔습니다. 이번 인정은 DOJ의 Scam Center Strike Force가 사기 운영자들을 돈세탁, 사기 투자 웹사이트 제공업체 및 인신매매 피해자 모집책과 연결해 준 것으로 알려진 중국어권 마켓플레이스에 대해 조치를 취하면서 이루어졌습니다.

단 하루 만에 $52 million 동결

DOJ는 조사관들이 Telegram 메시징 앱에서 운영되는 이 네트워크를 통해 활동하는 업체들로 미국 피해자들의 자금이 흘러 들어간 것을 추적했다고 밝혔습니다. 이번 조치의 일환으로 당국은 Xinbi가 약 $12 million의 업체 결제 대금을 수집하는 데 사용한 가상자산 지갑 2개를 압수했으며, 돈세탁과 관련된 것으로 추정되는 추가 지갑 47개에 대한 동결을 추진했습니다. 회사가 설명한 DOJ 발표 내용에 따르면, 이러한 합동 조치를 통해 $52 million 이상의 가상자산이 동결되었습니다. 이 마켓플레이스는 당국이 동남아시아의 수용소 등에서 일부 운영되는 글로벌 사기 경제를 뒷받침한다고 밝힌 점점 늘어나는 플랫폼 중 하나입니다.

Tether의 역할과 Ardoino의 응답

이번 조치를 발표하면서 DOJ는 "이번 조사에서 적극적으로 지원해 준" Tether에 "특별히 감사를 표했다"고 회사는 전했습니다. Tether의 최고 경영자인 Paolo Ardoino는 "이제 범죄 조직들은 디지털 자산을 사용하는 것이 법의 망을 벗어나게 해주지 않는다는 점을 이해해야 합니다"라며, "Tether는 스테이블코인 인프라가 법 집행 기관에 불법 금융 활동을 식별, 차단 및 중단시킬 수 있는 강력한 도구를 제공할 수 있음을 지속적으로 증명해 왔습니다"라고 말했습니다.

심화되는 법 집행 협력 실적

Tether는 현재까지 67개국 340개 이상의 법 집행 기관과 2,800건 이상의 사건에서 협력하여 불법 활동과 관련된 $5 billion 이상의 자산을 동결하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 최근의 협력 사례로는 인신매매 및 로맨스 스캠 조직과 관련된 약 $225 million 규모의 압수 지원, 투자 사기 수법과 관련된 약 $61 million 지원, 그리고 미국 당국과의 합동 $344 million 동결 등이 포함됩니다. 회사는 USD₮의 오용에 맞서기 위해 DOJ, FBI 및 U.S. Secret Service와 계속해서 직접 협력할 것이라고 밝혔습니다.